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证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司董事会 关于20年度内部控制的自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，（下称公司）对截至20年月日内部控制评价工作的总体情况 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。内部控制评价负责具体组织实施工作，按照“统一领导，分级管理”的原则对 二、2010年度开展的内部控制活动情况 （一）组织架构 根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层三会一层的法人治理结构形成科学有效的职责分工和制衡机制。董事会下设战略及投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。公司结合实际情况设立了营销中心、采购中心、生产中心、技术中心、财务中心、人力资源中心、行政中心、证券部和审计部等职能部门制定了相应的岗位职责明确职责权限。各职能部门各司其职、各负其责、相互协调、相互制约。公司对及时、有效地对做好。始终将人才视为企业最重要的资源贯彻“德才兼备，岗位成才，用人所长”的人才理念坚持以人为本、诚信为本，克服本地区交通、信息、人才等方面的不利因素，积极开展人才的培养、选用和管理工作，并在经营管理中形成一套严格、公正、合理的用人机制，不惟资历、不惟学历，采取竞聘上岗方式将能者上、庸者下真正落到实处，使有专长的员工能有展示才能的机会，构建人尽其才、才尽其用的人才管理模式。，绩效管理体系、薪酬体系等人力资源管理体系保证公司人力资源的持续发展全面提升竞争力公司实行全员劳动合同制，企业文化是企业的灵魂和底蕴注重传承徽商传统，秉承和弘扬徽商的诚、信、义，全面、系统地建设企业文化强调对股东、员工、客户、社会的责任，注重全员的敬业、责任、主动、创新精神，具有特色、适合行业发展的企业文化体系推进企业文化建设过程中，注重紧密联系企业实际，开展丰富多彩的文化推进工作充分发挥全体员工的积极性和创造力，使他们具备强烈的使命感、荣誉感和责任感，自觉地把自身利益、工作职责和企业的整体利益联结在一起，。在文化理念系统、文化传播与传递系统等方面立足际，结合外部发展，从文化载体、宣传方式等方面不断创新，实现企业文化与经济的发展。 公司在责任分工控制、交易授权控制、凭证记录控制、资产保护控制、预算控制、绩效考评控制、电脑系统控制等方面实施了有效的控制程序。 1、责任分工控制：对各个部门、环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，同时明确了各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离原则。 2、交易授权控制：对日常的生产经营活动采用一般授权，对重大交易、投资则采用特别授权。日常经营活动的一般交易由各部门逐级审批或协调处理并将事项和最终处理意见提交总经理审批；重大事项由董事会或股东大会批准。 3、凭证记录控制：公司制定了较为完善的凭证与记录的控制程序，制作了统一的单据格式，对所有经济业务往来和操作过程需经相关人员留痕确认进行控制。 4、财产保护控制建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全未经授权的人员严格限制接触和处置财产。 预算控制实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束 6、绩效考评控制：公司已建立和实施较为完备的绩效考评制度，通过科学的考核指标体系设置，对内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，并将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。公司降低突发事件造成的影响和损失，维护正常的生产经营秩序，保投资者利益ERP系统OA办公系统信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效公司以保障整个信息系统的安全可靠、正常有效运行。维护社会公众利益 - 1 -