考核激励部基础知识培训资料.ppt

专项审计及考核中心考核激励部基础知识培训 专项审计及考核中心·考核激励部 2014年5月6日 部门核心职能 1 主要工作流程 2 各项关键节点 3 责任状示例 4 课程大纲 部门核心职能 一、核心职能 组织控股集团和产业集团总公司层面经理层年度目标责任状的确定、签订、核算及兑现； 组织控股集团部门进行部门责任状的签订、考核、兑现工作； 协助资金管理中心组织回款目标责任状的定稿、签订工作，并组织回款责任状的核算； 协助资金管理中心组织资金平衡责任状的定稿、签订，并组织资金平衡责任状的核算； 为各产业集团提供责任状模板和咨询工作，监督各产业集团的责任状的签订、核算和兑现。 主要工作流程 一、经理层年度目标责任状管理运营流程 主要工作流程 二、部门年度目标责任状管理运营流程 主要工作流程 三、年终回款责任状管理运营流程 主要工作流程 四、资金平衡责任状管理运营流程 主要工作流程 五、激励兑现监督管理运营流程 12月15日前完成基础资料收集，提供下年度目标建议值 1月初组织房地产集团签订 正月15组织其他公司签订 7月中下旬确定年中目标责任状调整 春节前10天完成房地产集团核算初稿 春节前董事长确定房地产集团责任状核算薪资数据 7月底前完成其他公司责任状薪资核算 各项关键节点 签订 调整 核算 一、经理层年度目标责任状管理节点 正月18前拟定部门责任状文本模板 正月底前组织完成控股集团部门责任状的签订，督促各产业集团完成部门责任状签订 7月中下旬确定年中目标责任状调整 春节前协调监督好房地产集团部门责任状考核 10月底前完成控股集团层面部门责任状考核 12月底前监督各产业集团自行组织核算的部门责任状核算工作 各项关键节点 签订 调整 核算 二、部门年度目标责任状管理节点 10月1日前协助资金管理中心完成年终回款目标责任状初稿，并报董事局主席确定目标值 10月5日前协助资金管理中心组织责任状的签订 协同资金管理部组织月度完成情况资料收集并汇总分析，组织目标数据调整并报董事局主席 4月底前进行完成情况基础资料收集，资金管理中心提供产业集团回款情况清单 7月底前完成责任状核算初稿，并报董事局主席审批 各项关键节点 签订 调整 核算 三、年终回款责任状管理节点 协助资金管理中心组织责任状的签订 协同资金管理部组织月度完成情况资料收集并汇总分析，组织目标数据调整并报董事局主席 资金管理中心5月底前提供产业集团回款情况清单 7月底前完成责任状核算初稿，并报董事局主席审批 各项关键节点 签订 调整 核算 四、资金平衡责任状管理节点 责任状示例 基本内容 考核内容及指标 （1）指标根据平衡记分卡原则，从“财务、客户、内部流程、学习成长”四个方面进行制定； （2）并对考评指标评分原则予以说明， 示例：净利润指标，2014年净利润目标为**万元。 评分方式：实际完成额/目标额×100% 注：以经理层年度目标责任状为例 责任状示例 工资与奖金方案 （1）约定薪资总额及发放方式； 示例：乙方实行目标年薪制，薪资总额为**万元； （2）约定薪资计算方式 示例：薪资总额的40%作为保底工资，不考核；薪资总额的30%作为目标工资，考核工资=薪资总额×30%×责任状考核分%；薪资总额的30%作为目标奖金，考核奖金=薪资总额×30%×月度考核分%×净利润完成率×净利润调节系数。并对净利润调节系数进行明确。 责任状示例 工资及奖金兑现 明确薪资和奖金的兑现时间、兑现方式； 责任书变更、解除和终止相关条款 其他，如目标的调整、涉及薪资和奖金等其他约定 谢谢！