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上海市海华永泰律师事务所 关于浙江华居装饰工程股份有限公司 2014年年度股东大会的 ____________________ 法律意见书 ____________________ 上海市浦东新区东方路69 号裕景国际商务广场A 座15 层 电话：86-21 传真：86-21 二〇一五年五月 上海市海华永泰律师事务所 关于浙江华居装饰工程股份有限公司 2014 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江华居装饰工程股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江华居装饰工程股份有限公司 （以 下简称“公司”）的委托，指派本所张乐强律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2014 年年 度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公 司法》”）、《上海股权托管交易中心挂牌公司信息披露规则》、《浙江华居装饰工程股份有限公 司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）和《浙江华居装饰工程股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称“ 《股东大会议事规则》”）等规定，对本次股东大会的相关事宜依法见证，并出具 本法律意见书。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法规、规范性文 件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资 格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和 准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的相关文件资料。公司已向本所 承诺：公司所提供的文件资料和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的 签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐 瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其 他目的。 本所律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的 召集、召开及其他相关事项依法见证并提供如下法律意见： 1 一. 本次股东大会的召集、召开程序 公司已于2015 年4 月30 日在上海股权托管交易中心指定网站（ ）刊 登了本次股东大会的通知公告《浙江华居装饰工程股份有限公司第一届董事会第二次会议决议 公告暨召开2014 年年度股东大会的通知》（以下简称《通知》），《通知》的内容和形式符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 《通知》发出后，公司董事会没有修改《通知》中已列明的议案或增加新的议案。 本次股东大会于2015年5月20 日09:00在上海市淮海中路283号香港广场南座33楼会议室召 开，会议由公司董事长濮健先生主持。会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知 所披露的一致。 经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大 会的召集、召开程序符合《公司法》、《上海股权托管交易中心挂牌公司信息披露规则》等相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 二. 本次股东大会召集人、主持人及出席会议人员资格 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长濮健先生主持。 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共2 名，均为自然人股东，代表有表决权的 股份数 1900 万股，占公司总股份数的 100.00% 。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了 本次会议，本所见证律师列席了本次会议。 本所律师认为，本次股东大会召集人、主持人及出席或列席会议人员的资格符合《公司法》 等相关法律、法规、规范性文件和《公