2012年年度股东大会决议公告-北京赛亿智能技术股份有限公司.pdfVIP

股票简称：赛亿科技 股票代码：430070 公告编码： 2013-012 北京赛亿科技股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2 、本次会议无新增提案情况； 3、公司已于 2013 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登 了本次股东大会的通知公告。 二、会议召开的基本情况 北京赛亿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度股东大会于 2013 年 5 月 22 日上午10:00 在北京市海淀区学院路 30 号 1 区方兴大厦六层606 室以 现场方式召开。公司已于 2013 年 4 月 26 日向全体股东发出召开本次年度股东大 会的通知，并于 2013 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本 次临时股东大会的通知公告。会议由公司董事会召集，董事长胡为峰主持，符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。 三、会议出席的情况 1、出席本次临时股东大会的股东或授权代表共 13 名，代表股东 13 名，共 持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总额的 100%。 2 、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。 出席本次临时股东大会会议的上述人员的资格，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，均合法有效。 四、议案的审议和表决情况 本次临时股东大会采用现场投票表决的方式，审议通过以下议案： 1、《2012 年度董事会报告》 表决结果：同意 10,000,000 股，占出席会议所持表决权股份总数的 100%； 反对数 0 股；弃权数 0 股。 2 、《2012 年度监事会报告》 表决结果：同意10,000,000股，占出席会议所持表决权股份总数的100%；反 对数0股；弃权数0股。 3、《2012年度财务审计报告》 表决结果：同意10,000,000股，占出席会议所持表决权股份总数的100%；反 对数0股；弃权数0股。 4 、《2012年度财务决算报告》 表决结果：同意10,000,000股，占出席会议所持表决权股份总数的100%；反 对数0股；弃权数0股。 5、《2012年度利润分配方案》 议案内容：根据《公司章程》规定：“公司分配当年税后利润时，应当提取 利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取”。经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止 2012 年 12 月 31 日公司所有者权益为 26,392,884.09 元，未分配利润为 2,272,524.55 元，盈余公积为 529,872.31 元，资本公积为 13,510,442.95 元。 2012年度利润分配预案：对2012年末可供股东分配利润暂不进行分配，进行 资本公积金转增股本，以2012年12月31 日的股本总数10,000,000股为基数，向全 体股东每10股转增10股的资本公积转增股本方案，共计转增股本10,000,000股（每 股面值 1元）。转增后公司总股本增加到20,000,000 股，资本公积金余额为 3,510,442.95元。 表决结果：同意10,000,000股，占出席会议所持表决权股份总数的100%；反 对数0股；弃权数0股。 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜 的议案》 表决结果：同意10,000,000股，占出席会议所持表决权股份总数的100%；反 对数0股；弃权数0股。 7、《2012年年度报告》 表决结果：同意10,000,000股，占出席会议所持表决权股份总数的100%；反 对数0股；弃权数0股。 8、《关于审议修改公司章程的议案》 议案内容：根据《非上市公众公司监管指引第3