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Lee’s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司* ( 於開曼群島註冊成立的有限公司) ( 股份代號 ：950 ) ( 「本公司」) 審核委員會之職權範圍 （於二零一六年一月一日修訂） 1. 成員制度 1.1. 審核委員會須由董事 （「董事」）會 （「董事會」）委任，須由最少三名成員（「成員」） 組成。 1.2. 成員須從非執行董事中委任。大部分成員須為獨立非執行董事 （「獨立非執行董事」）， 其中最少一名獨立非執行董事須具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則（ 「上市規則」） 第3.10(2)條所規定之適當專業會計資格或會計或相關財務管理專業知識。 1.3. 董事會須委任審核委員會之主席（「主席」）。主席必須由獨立非執行董事擔任。 1.4. 本公司現有核數事務所之前合夥人應被禁止於其不再(a)為該事務所之合夥人；或(b)於 該事務所擁有任何財務利益之日（以較後發生者為準）起計一年內擔任成員。 1.5.加入審核委員會各項委任之任期須由董事會於委任之時釐定。 2. 秘書 2.1. 本公司之公司秘書須擔任審核委員會之秘書。 2.2. 審核委員會可不時委任具備適當資格及經驗之任何其他人士擔任審核委員會之秘書。 3. 會議 3.1. 最少須每年舉行兩次會議。外聘核數師可向主席要求召開審核委員會會議。 * 僅供識別 李氏大藥廠控股有限公司 審核委員會 - 職權範圍 (2016 年1 月) 1 3.2. 除非另有協定者，否則確認每次會議地點、時間及日期之通告須於會議日期前最少14日 （如屬審核委員會之所有例會）發給每名成員及須出席該會議之任何其他人士；如於14日內舉 行續會，則毋須事先發出通告。 3.3. 審核委員會之法定人數須為任何兩名成員。 3.4. 會議可由成員親身出席、透過電話或視像會議進行。成員可透過會議電話或類似通訊器 材或能讓全部與會人士聆聽對方聲音之電子通訊方式參與會議。 3.5. 審核委員會之決議須獲出席成員以大多數票數通過。 3.6. 由審核委員會全體成員簽署之書面決議案，其效力與決議案於正式召開及舉行之審核委 員會會議上通過無異。 3.7. 審核委員會會議之完整會議記錄須由審核委員會之秘書保存，並可供任何成員及／或任 何董事透過發出合理通知並給予合理時間之情況下查閱。審核委員會會議之會議記錄之草擬本 及最終本須於會議結束後合理時間內寄交所有成員作評論及記錄用途。一經同意後，審核委員 會之秘書須將審核委員會之會議記錄及報告向董事會全體會員傳閱。 4. 出席會議 4.1. 審核委員會須最少每年一次在無任何執行董事出席的情況下（惟由審核委員會邀請者則 除外）出席與外聘核數師舉行之會議。 4.2. 獲審核委員會邀請之時，下列人士可出席全部或任何會議：(a)內部審核部主管或（倘其 未克出席）內部審核部代表；及(b)財務總監。 4.3. 董事會其他成員可出席審核委員會之會議但只有成員方擁有投票權。 5. 股東週年大會 5.1. 主席須出席本公司之股東週年大會，並準備就任何股東對審核委員會事務之提問作出回 應。倘主席未能出席，則一名成員（須為獨立非執行董事）或如其未能出席（則其正式委任之 代表）須出席本公司之股東週年大會。該人士須準備就任何股東對審核委員會事務之提問作出 回應。 李氏大藥廠控股有限公司 審核委員會 - 職權範圍 (2016 年1 月) 2 6. 職務及責任 審核委員會之職務旨在為其他董事、外聘核數師與管理層之間，就彼等關於財務及其他方面的 申報、風險管理及內部監控及審核工作之職務建立溝通；並透過對財務申報進行獨立審閱而協 助董事會履行其責任，以信納本公司風險管理及內部監控為有效及審核工作具效益。 審核委員會之職務及責任如下： 與本公司核數師之關係 6.1. 主要負責就外聘核數師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議、批准外聘核數師的 薪酬及聘用條款，及處理任何有關該核數師辭職或辭退該核數師的問題； 6.2. 按照適