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股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2005-009 安徽国风塑业股份有限公司 二零零四年度报告 （正本） 2005 年4 月 目 录 第一节 公司基本情况简介 …………………………… 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 …………………… 5 第三节 股本变动及股东情况 ………………………… 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …… 11 第五节 公司治理结构 ………………………………… 13 第六节 股东大会简介 ………………………………… 15 第七节 董事会报告 …………………………………… 17 第八节 监事会报告 …………………………………… 27 第九节 重要事项 ……………………………………… 29 第十节 财务报告 ……………………………………… 31 第十一节 备查文件目录 ………………………………… 67 2 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事长郑忠勋先生、董事欧雪光先生因故未能出席本次董事会，授权黄言 勇先生出席会议并代为行使表决权；副董事长陆红女士因故未能出席本次董事 会，授权杨志远先生出席会议并代为行使表决权；独立董事苏勇先生因故未能 出席本次董事会，授权独立董事刘建华先生出席会议并代为行使表决权。 本公司年度财务会计报告已经安徽华普会计师事务所审计并出具标准无 保留意见的审计报告。 董事长郑忠勋先生、总经理黄言勇先生、财务总监张淼女士声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 （一）公司中文名称：安徽国风塑业股份有限公司 公司英文名称：ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD. 英文名称缩写：GPI （二）公司法定代表人：郑忠勋 （三）公司董事会秘书：吴亚 联系电话：0551-5336168 传真号码：0551-5336777 （四）公司注册地址：合肥国家高新技术产业开发区天智路 公司办公地址：安徽省合肥市国家高新技术产业开发区天智路 邮编：230088 电子信箱：guofeng@ （五）公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址： http ：// 公司年度报告备置地点：本公司证券与投资处 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：国风塑业 股票代码：000859 3 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998 年9 月23 日 登记地点：安徽省合肥市 企业法人营业执照注册号：3400001300071 税务登记证号码（国税）：340104705045831 本公司聘请的会计师事务所：安徽华普会计师事务所 办公地点：合肥市徽州路66 号 4