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ZJSY有限公司 运营管理制度 组织管理体系文件会审单 发起流程由起草文件部门负责填写 文件名称 文件编号 版本/修订 发起日期 生效日期 起草人 部门负责人 审核流程由相关部门负责人填写 行政人事部意见 财务管理部 意见 资金管理部 意见 设计管理部 意见 开发部 意见 成本控制部 意见 施工管理部 意见 营销中心 意见 商业管理部 意见 总经理意见 董事长意见 目 录 第一章 总则 3 第二章 运营计划组织机构 3 第三章 运营计划编制原则与依据 4 第四章 运营计划内容及要求 4 第五章 运营计划编制 6 第六章 运营计划的执行与监控分析 7 第七章 运营计划调整 9 第八章 项目开发总体计划编制 9 第九章 项目评估 11 第十章 业绩考核 13 第十一章 附则 13 附件一：公司年度运营计划模板 14 附件二：公司各职能部门年度工作计划模板 15 附件三：年度运营计划指标类别表 16 附件四：项目开发总体计划模板 17 附件五：年度运营计划流程 18 总则 为贯彻公司发展战略，加强公司及各项目公司（部）运营管理的计划性，规范公司的运营管理工作，特制定本制度。 除非特别指出，本制度中“公司”指CQZJSY有限公司，“项目公司（部）”指CQZJSY有限公司下属的开发项目公司（部）。 公司运营管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。 本制度包括年度运营计划制定与调整及项目开发总体计划的制定，项目开发总体计划是年度运营计划的基础，也是年度运营计划实现的保障。 运营计划组织机构 公司的运营计划组织机构包括公司计划领导小组、战略运营中心。 公司计划领导小组是公司年度运营计划最高决策机构，其组成人员包括公司董事长、总经理、副总经理、战略运营中心负责人，其职责包括： 根据ZJSY战略规划提出项目运营目标和公司年度运营目标； 审批公司年度运营计划； 审批项目公司（部）的总体开发计划、年度运营计划； 审批总部各部门的年度工作计划； 决定影响计划管理的其他重大事项。 公司战略运营中心是公司运营计划的组织部门，其职责包括： 分解公司的运营计划目标并下发至总部各部门，各项目公司（部）； 组织公司总部各部门及项目公司（部）年度工作计划的制定及调整工作，并对相关人员进行计划管理的培训； 审核公司总部各部门、各项目公司（部）年度计划草案，并汇总制定公司年度运营计划草案； 组织项目总体开发计划的制定并进行审核； 监控公司总部各部门、各项目公司（部）计划执行情况，联合行政人事中心和审计监察部门对各部门进行绩效管理； 组织公司总部各部门编写相应职能领域和项目公司（部）工作计划执行情况专项分析报告，并汇总形成综合分析报告； 组织因客观情况变化而导致的年度工作计划调整工作； 对计划完成情况进行考核。 公司总部各部门、项目公司（部） 配合计划领导小组和战略运营中心及时、全面、客观地提供计划管理所需要的相关信息与资料； 按照年度工作计划的要求与承诺，努力开展工作，尽力保证本单位各项工作计划的实现； 有权根据客观因素的变化而提出修改本单位各项工作计划的建议。 运营计划编制一级责任中心为公司，二级责任中心为公司各职能部门、各项目公司（部）。 运营计划编制原则与依据 运营计划编制原则为： 一致性原则：公司运营计划根据公司的战略规划进行编制，服从公司的中长期发展目标，并符合公司总体的运营方针。 先进性原则：各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行，即历史最好水平、本年实际水平、国内同行业相对先进水平。 全面完整性原则：公司运营计划必须全面、完整、具体，并将指标层层分解落实。 实事求是原则：公司运营计划要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。 运营计划编制的依据和基础： 宏观经济和政策环境； 行业趋势、市场环境、竞争环境； 公司中长期战略规划； 公司总部各部门、项目公司（部）自身资源和能力的分析报告； 上期运营计划执行情况的分析报告。 项目开发总体计划编制 通过招拍挂、项目收购或其他方式获得土地后，应立即开始编制项目开发关键节点总体计划。 项目开发总体计划中应明确总体计划目标，分阶段开发计划、资金回笼、销售收入、利润等总体目标，目的是为项目后续工作开展提供总体指导，应尽量考虑到各方面因素对项目开发进程的影响。 项目开发总体计划应参考《项目可行性研究报告》、项目开发目标、市场运作及实际市场、资金等情况综合考虑制定，可采用OA或ERP等信息技术手段对计划方法进行编制与优化。 项目开发总体计划制定后需要根据实际情况在年度运营计划中予以调整使之不断优化，在项目初步设计完成之后，应组织对项目开发总体计划进