審核委員會的職權範圍-大明國際控股有限公司.PDFVIP

大明國際控股有限公司 審核委員會 職權範圍 I. 憲章 於二零一零年十一月九日，大明國際控股有限公司( 「本公司」)董事會( 「董事會」) 議決成立一個名為審核委員會之委員會( 「委員會」) ，其職權範圍載於下文。 II. 委員會組成 A. 委員會所有成員必須由非執行董事組成。委員會由董事會委任，至少由三名成 員組成，其中至少有一名成員須符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（《上市規則》）（不時作出修訂）所規定具備適當專業資格、或具備適 當的會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事。委員會的大多數成員須為獨 立非執行董事 。 B. 委員會成員的委任期最長為三年，並可獲董事會續期。 C. 現時負責審計公司賬目的核數公司的前任合夥人在以下日期起計一年內，不得 擔任委員會成員：（a ）終止成為該公司合夥人的日期；或（b ）不再享有該公 司財務利益的日期，以日期較後者為準。 III. 委員