審核委員會職權範圍書-HansEnergy.PDFVIP

HANS ENERGY COMPANY LIMITED 漢思能源有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號: 554) 審核委員會: 職權範圍書 1. 概要 1.1 序言 董事會現成立一個審核委員會。 1.2 組織 本職權範圍書規管審核委員會的運作。 1.3 成員 審核委員會成員須由董事會從公司的非執行董事中委任。委員會最少須由三名成員組 成，其中大部分應為獨立人士。 審核委員會主席須由董事會委任，並且應為獨立非執行董事。 現時負責審計公司賬目的核數公司的前任合夥人在以下日期（以日期較後者為準）起 計一年內，不得擔任審核委員會的成員：(a) 他終止成為該核數公司合夥人的日期；或 (b) 他不再享有該核數公司財務利益的日期。 1.4 會議 審核委員會應有多次會議，每年最少兩次，而外聘核數師必須每年最少兩次出席會議。 會議可以親身出席、電話或視像會議形式召開。 審核委員會秘書為公司秘書，須完整把