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微創醫療科學有限公司 審核委員會的 職權範圍 二零一零年三月九日 釋義 1. 就該等職權範圍（職權）而言： 審核委員會指根據該等職權第2 條透過董事會決議案成立之審核委員會。 董事會指本公司董事會。 財務總監指由董事會不時委任負責財務管理之本公司高級職員。 公司秘書指本公司任何一名聯席公司秘書。 董事指董事會成員。 本集團指於有關時間的本公司及其附屬公司及聯營公司，或如文義另有所指，就本公司成 為其現有附屬公司及聯營公司的控股公司之前的期間而言，則指本公司的現有附屬公司及 聯營公司或其現有附屬公司及聯營公司或（視乎情況而定）其前身公司所經營的業務。 上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）。 高級管理層指由董事會不時決定作為本公司高級管理層之本集團主席、行政總裁、營運總 監 、財務總監、副總裁、聯席公司秘書及任何其他高級職員 。 股東指本公司股東。 聯交所指香港聯合交易所有限公司。 組成 2. 審核委員會最初於二零零七年一月二十五日透過董事會決議案成立，審核委員會 之章程最初由董事會於同日採納（「最初章程」）。審核委員會的職權範圍由董事會於 二零一零年三月九日採納，以自於聯交所上市之日起取代最初章程 。