公司治理-中華電信.PDFVIP

公司治理 S 落實誠信經營 M 完善風險與危機管理 A 深化行為準則 R 力行誠信企業文化 T 透明揭露與管理 得獎記錄 中華電信連續6年榮獲證券暨期貨市場發展基金會所舉辦之上市（櫃）公司資訊揭露評鑑A+之最高殊榮且名列A+級 前十家上市櫃公司 IR Global Rankings(投資人關係全球評等)亞太區最佳財務揭露獎、大中華區最佳財務揭露、台灣投資人關係網站銅獎。 榮獲電信管理世界大會(TM Forum Management World)『2011企業創新卓越獎』 亞洲永續性評等(2011 Asian Sustainability Rating, ASR )第2名，台灣第1 第二屆華人十大傑出專案經理人獎 參展「2011上市公司博覽會」獲頒CG6006進階版公司治理制度評量認證證書及企業社會責任優良獎 蟬聯「2011天下企業公民獎」-晉升為台灣最具未來性的新價值企業的電信業者 S 略 策 落實誠信經營 要將「中華電信」打造成為最有價值及最值得信賴的資通訊公司，除業務拓展外，我們更強調信賴 與價值。我們強化董監事職能並提昇資訊透明度，以確保股東權益。我們以公平方式對待供應商， 積極創造雙贏合作關係。同時，我們遵循法規並主動告知產品特性，爭取客戶信任。 強化董監事職能 資訊揭露規範 中華電信董事會為最高治理機構 ，董事長並 我們為國內股票上市公司 ，同時發行美國 身兼公司執行長 。董事會具有高階管理者的選任 存託憑證於紐約證券交易所上市 ，有關資訊揭露 與提名之職責 ，並負責制定公司企業社會責任 、 事宜皆遵守國內外相關法規規定 ，所有投資人關 企業公民 、及永續發展策略 。董事會設置13席董 心之議題皆以中英文同步在國內外揭露 ，提供即 事 （含3席獨立董事 ），另設3席監察人 ；目前12 時之財務與業務資訊 。自2006年到20 11年連續六 席董事(其中1席於2011年7月辭任 ，缺額未補)中有 年 ，我們皆獲得上市 （櫃 ）公司資訊揭露評鑑A+ 3席為女性董事 （含1席獨立董事），3席監察人亦 之最高殊榮 ，且名列A+級前十家上市櫃公司 。 均為女性 。同時 ，明訂設有勞工董事1席 ，確保董 我們亦訂有 「中華電信股份有限公司防範 事會之多樣性 。20 11年 ，董事會共召開8次會議 ， 內線交易管理控制作業要點 」，供公司之董事 、 所有董事的平均出席率超過九成 。 監察人 、經理人及相關防範內線交易適用對象遵 公司董事會為健全監督功能及強化管理機 循 ，並函知所屬各級機構 ，避免資訊不當洩漏 。 能 ，分設 「策略 」、「審計稽核 」、「薪資報 酬」3個委員會 。獨立董事及外部董事就其不同專 供應商管理規範 業領域提供專業客觀之意見 ，有助於董事會做出 對公司及股東最有利的決策 。為保障董事 、監察 「中華電信行為準則」明訂 ：我們必須以公 人免於因執行職務遭受第三人