年度述职报告范例_58.pdfVIP

天润曲轴股份有限公司 2010年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2010年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、2010年度出席会议情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关 材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用。2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会会议情况 1、本年度公司共召开9次董事会，本人全部亲自出席；对出席的 董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。 2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、年内本人未对公司任何事项提出异议。 （二）出席股东大会会议情况 2010年度，公司召开了2次股东大会，本人全部亲自参加。 二、发表独立意见情况 根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法 规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。 （一）2010年2月25日，对公司第一届董事会第十三次会议审议 的相关事项发表独立意见： 1、对《关于续聘天健会计师事务所有限公司》的独立意见：本 人认为天健会计师事务所有限公司作为公司公开发行股票及上市项 目、公司2009年年报之审计机构，勤勉、尽责，公允合理地发表了独 立审计意见。因此，同意公司2010年继续聘任天健会计师事务所有限 公司进行年度报表审计。 2、对《2009年度内部控制自我评价报告》的独立意见：本人认 为公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律 法规的要求，初步制定了较为健全的内部控制制度，且各项制度能够 得到有效执行，保证公司的规范运作。公司内部控制自我评价报告真 实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。 3、对《继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》的独立意见： 本人认为公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为 有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率。本次募集资金的 使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司继续使用不超过8,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，期限不超过6个月。 4、对《公司重大关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和 对外担保情况》的独立意见： 本人对公司2009年度关联交易情况、关联方资金占用和对外担保 情况进行了认真审查，经审查认为2009年度公司不存在控股股东及其 他关联方非正常占用公司资金的情况；2009年度公司未发生重大关联 交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。《公司章程》和 公司《关联交易管理制度》规定了公司关联交易的决策程序，有利于 保护公司和全体股东的利益。 公司报告期内未发生新增对外担保事项，也不存在前期发生但尚 未履行完毕的对外担保事项。公司未向公司以外的任何第三方包括但 不限于公司合并报表范围内的子公司提供任何形式的担保。《公司章 程》和公司《对外担保管理制度》中规定了公司对外提供担保的决策 程序，有利于保护公司和全体股东的利益。 （二）2010年7月28日，对《公司关联方资金占用和对外担保情 况》的独立意见： 本人对公司2010年1月1日至2010年6月30日《关联方占用公司资 金和公司对外担保情况》进行了认真审查，经审查认为公司能够认真 贯彻执行证监发[2003]56 号、证监发[2005]120号文件等有关规定。 2010 年上半年没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生 并累计至2010 年6月30日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计 和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联 方不存在违规占用公司资金的情况。 （三）2010年10月21日，对公司第一届董事会第十八次会议审议 的相关事项发表独立意见：