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威海广泰空港设备股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 （陈伟忠） 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事 工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2010年的工作中，勤勉、 尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2010年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、出席会议情况 2010 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建 议，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况 如下： 1、2010 年度公司共召开了3 次股东大会，分别为2009 年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会、2010 年第二次临时股东大会。因本人出差在外没能亲 自出席上述股东会议。 2、2010 年度公司共召开8 次董事会会议，本人均亲自出席，无缺席和委托 其他董事出席董事会会议的情况。本人认真审议董事会各项议案，根据审议结果 投票。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 3、公司2010 年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2010 年度本人对公司 董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 二、发表独立意见的情况 报告期内对董事会的议案本人发表独立意见14次。 1、2010 年3 月12 日对公司2009 年度对外担保情况和资金占用情况发表如 下独立意见： (一)报告期内没有控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况； (二)截至2009 年12 月31 日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、 股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提 供担保的情况。 2、2010 年3 月12 日对公司2009 年度发生的关联交易情况发表如下独立意 见： 2009 年度公司与威海昊正机械制造有限公司共发生关联交易额为 1,034.91 万元，主要是用来购买飞机牵引设备所需的驾驶室、以及部分配件等。 经认真核查，上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择， 符合公司实际经营需要；关联交易遵循了 “公平、公正、公允”的原则，交易事 项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股 东利益，特别是中小股东利益情况。 3、2010 年3 月12 日对公司2009 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 发表如下独立意见： 经认真核查，公司2009 年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬 及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符 合有关法律、法规及公司章程的规定。 4 、2010 年3 月12 日对公司《2009 年度内部控制自我评价报告》发表如下 独立意见： 经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的 管理制度，我们认为： （一）公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求， 也符合公司当前生产经营实际情况需要。 （二）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较 好的作用。 （三）公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真 实情况，对公司内部控制的总结比较全面。我们认同该报告。 5、2010年3 月12 日对续聘公司2010年度财务审计机构发表如下独立意见： 经核查，山东汇德会计师事务所有限公司在担任公司2009 年度审计机构， 进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计， 很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了 应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公 司2010 年度的财务审计机构。 6、2010 年3 月12 日对公司签署2010 年日常关联交易协议予以事前