精选个人述职100篇077.pdfVIP

福建圣农发展股份有限公司 2010年度独立董事述职报告 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010 年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、 法规的规定和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护了公司及全体股东的利益。 现将2010年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、出席会议情况 2010年，公司共计召开了7次董事会会议、1次年度股东大会会议和2次临时 股东大会，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。公司在2010 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序，合法有效。2010年度本人没有对公司董事会各项议案及 公司其他事项提出异议。 二、发表独立意见的情况 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独 立董事制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，2010年度本着认真负责、 实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见 如下： (一)在2010年3月24日召开的第二届董事会第四次会议上对相关事项发表了 独立意见 1、关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。 公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。 2、关于2009年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，2009年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。《公司2009年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实 的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意天健 正信会计师事务所有限公司对《公司2009年度募集资金存放与使用情况专项报 告》的意见。 3、关于公司聘请2010年度审计机构的独立意见 经核查，天健正信会计师事务所有限公司具备从事证券期货相关业务资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2010年度财务审计工 作的要求，并且，天健正信会计师事务所有限公司在对公司2009年度财务报表进 行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准 则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意公司继续聘请天健正信会计师事务所有 限公司为公司2010年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大 会审议。 4、关于预计公司2010年度日常关联交易的独立意见 经核查，公司与关联方发生日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产 经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易是 按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们 认为，关联交易定价是公允的，不会损害本公司及无关联关系股东的利益。公司 董事会在对《关于预计公司2010年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董 事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对《关于预计公 司2010年度日常关联交易的议案》表示同意，并同意公司董事会将上述事项提交 公司股东大会审议。 5、关于公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见 公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合相关政策、法律、法 规，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，我们 同意公司董事会将该薪酬方案提交公司股东大会审议。 6、关于非独立董事及高级管理人员2009年度薪酬情况的独立意见 2009年度公司非独立董事及高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应 的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。公司非独立董事和高管人员 的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，不存在违反薪酬管理制度的情形。 (二)在2010年7月16日召开的第二届董事会第四次会议上对相关事项发表了 独立