精选个人述职100篇078.pdfVIP

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人于2008年4月15日任烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会独立董事。作为公司的独立董事，2010年度严格按照《公司法》、《关于在上市 公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相 关规定履行独立董事职责。本人认真参加了公司股东大会和董事会，对公司的规范运行 及经营管理提出了积极的建议，对董事会的相关议案及相关事项发表了独立意见，现将 2010年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2010年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2010 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 2010年度公司共召开七次董事会，一次股东大会，本人出席董事会、股东大会会议情况 如下： 出席董事会会议情况 姓名 应出席董事会 亲自 委托 缺席 召开股东大会 出席股东大会 会议次数 出席 出席 次数 次数 陈本安 7 7 0 0 1 1 1 烟台双塔食品股份有限公司 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 二、发表独立董事意见情况 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2010年度经营活 动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见。 （一）2010年1月19日，公司第一届董事会第十次会议有关议案的独立意见： 1、关于延长首发A股方案决议的有效期并提请相关股东大会审议批准的独立意见： 公司于2009年3月28日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首 次向社会公开发行人民币普通股(A股)并上市的议案》、 《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股票发行和上市事宜的议案》、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股 (A股)股票募集资金投向的议案》、《关于公司股票发行前滚存利润分配的议案》等与 本次发行上市有关的议案。由于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上 市的相关申请文件上报中国证监会后，尚未获得中国证监会关于本次发行与上市的批 准，考虑到公司2009年第一次临时股东大会决议的有效期及授权董事会全权办理本次发 行及上市相关事宜的授权期限即将届满，为保证本次首发方案的顺利实施，我们同意将 本次首发社会公众股（A 股）决议的有效期延长一年。 （二）2010年10月11日，公司第一届董事会第十三次会议有关议案的独立意见： 1、关于使用部分超募资金归还银行贷款的独立意见： （1）本次超募资金使用计划符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金管理的有关规定。 （2）本次超募资金使用计划不与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响 原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情 2 烟台双塔食品股份有限公司 形。 （3）本次超募资金使用计划能够有效提高资金使用效率，降低公司财务成本，具 有现实必要性。 （4）本次超募资金使用计划已履行了必要的审批程序。 （5）公司已承诺自归还贷款之日起12个月内不进行证券投资等高风险投资并对外 披露。