主要交易收購kimree,inc.全部已發行股本收購協議-hkexnews.pdfVIP

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 概 不 就 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因依 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 （在 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：3318 ） 主 要 交 易 收 購 KIMREE , INC . 全 部 已 發 行 股 本 收 購 協 議 茲 提 述 本 公 司 日期 為 二 零 一 五 年 十 一 月 十 一 日及 二 零 一 五 年 十 二 月 十 七 日 之 公 告 ，內容 有 關本 公 司 進 行 潛 在 收 購 事 項 。 於 二 零 一 六 年 一 月 二 十 五 日（交 易 時 段 後 ），本 公 司 與 賣 方 及 保 證 人 訂 立 收 購 協 議 ，據 此 ，賣 方 已有 條 件 同 意 出 售 銷 售 股 份 ，而 本 公 司 已有 條 件 同 意 購 買 銷 售 股 份 ，總 代 價 為 現 金 人 民 幣750,000,000 元 （相 當 於 約 900,000,000 港 元 ）。 上 市 規 則 之 涵 義 由於 根 據 上 市 規 則 第 14.07條 的適 用 百 分 比率 超 過 25 % 但 低 於 100 % ，收 購 事 項 構 成 本 公 司 的 主 要 交 易 ，並 須 遵 守 上 市 規 則 項 下 申報 、公 告 及 股 東 批 准 之 規 定 。 – 1 – 經 作 出一 切 合 理 查 詢 後 ，就 董 事 所 深 知 、盡 悉 及 確 信 ，概 無 股 東 或 彼 等 各 自的 任 何 聯 繫 人 於 收 購 事 項 中擁 有 任 何 重 大 權 益 。因此 ，股 東 將 毋 須 就 批 准 收 購 事 項 的 決 議 案 放 棄 投 贊 成 票 。於 本 公 告 日期 ，相 關 股 東 （即 一 組 緊 密 聯 繫 之 股 東 ） 控 制 合 共 416,742,327 股 股 份 ，佔 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 約 62.26 % 。因 此 ，根 據 上 市 規 則 第 14.44條 ，待 上 市 規 則 第 14.44條 所 載 的條 件 獲 達 成 後 ，可 接 納 書 面 股 東 批 准 以 代 替 本 公 司 舉 行 股 東 大 會 以 批 准 收 購 協 議 的條 款 及 據 此 擬 進 行 的交 易 。 本 公 司 將 向股 東 寄 發 一 份 載 有 （其 中包 括 ）收 購 協 議 及 收 購 事 項 進 一 步 詳 情 的通 函 。由於 預 期 將 需 要 更 多 時 間編 製 將 載 入 通 函 的 相 關 資 料 ，本 公 司 將 向聯 交 所 申請 將 寄 發 通 函 的 日期 延 長 至 不 遲 過 二 零 一 六 年 二 月 十 九 日 。 股 東 及 潛 在 投 資 者 務 請 注 意 ，收 購 協 議 項 下 擬 進 行 之 收 購 事 項 須 待 若 干 先 決 條 件 達 成 後 方 可 作 實 ，且 可 能 會 或 可 能 不 會 完 成 。因此 ，股 東 及 有 意 投 資 者 於 買 賣 股 份 時務 請 審 慎 行 事 。 茲 提 述 本 公 司 日期 為 二 零 一 五 年 十 一 月 十 一 日及 二 零 一 五 年 十 二 月 十 七 日之 公 告 ，內容 有 關本 公 司 進 行 潛 在 收 購 事 項 。繼 賣 方 與 本 公 司 訂 立 諒 解 備 忘 錄 後 ，諒 解 備 忘 錄 之 條 款 已於 日 期 為 二 零 一 五 年 十 一 月 十 一 日之