关于洗钱罪.pdfVIP

内容摘要 作为掩饰、隐瞒上游犯罪的违法所得及其收益的来源和性质以使其表面合法 化的犯罪活动，洗钱罪在我国已然出现并呈逐渐蔓延之势，它严重损害了我国的 金融管理秩序和正常的司法活动。但是，由于该罪是我国1997年刑法修订后增设 的新罪名，立法上颇为粗陋，面对我国日益猖獗的洗钱犯罪活动，受制于罪刑法 定原则的制约，在打击力度上日显其捉襟见肘。因而重新认识沈钱犯罪并探索更 为有效和完善的预防和打击洗钱犯罪机制便显得尤为迫切，学者们这方面提出了 许多宝贵的意见和建议，但因角度不同看法各异。本文中，笔者依托刑法学理论 的指导，借鉴国外反洗钱立法的技术和经验，针对我国现行的反沈钱立法现状及 存在的有争议的一些问题，试图从以下几部分加以粗浅的分析和研究。 第一部分：关于洗钱罪概念和性质的认定问题。把握任何一种犯罪，就须明 白该罪的内涵和性质、本部分在介绍了沈钱的含义及我国立法上关于洗钱罪概念 的规定后，列举并分析了国外及目前理论界关于洗钱罪概念和性质归属的不同观 点，进而阐述了自己对本罪概念和性质的看法，认为沈钱罪就是指采用各利r洗钱 方式掩饰、稳1瞒毒品犯罪、走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动组织犯 罪、贪污贿赂犯罪等的非法所得及收益的来源和性质以使其表面合法化的活动， 从立法原意上看目前把洗钱罪归属于破坏金融管理秩序罪中是较为合理的。 第二部分：关于洗钱罪构成中存在的问题研究。司法实践中出现的洗钱犯罪 活动严重冲击着我国刑事立法中的犯罪构成理论，许多本应追究刑事责任的洗钱 活动依照罪刑法定原则却无法追诉。这促使我们不得不重新对现行的沈钱罪的构 成理论进行研究和反思，这里笔者运用比较分析法，划洗钱罪的主体能否包括原 生罪本犯，问接故意和过失沈钱行为和=；_1i作为犯罪能否被包容进洗钱罪中去，洗 钱罪中规定的其他行为方式是否仅限于通过金融机构的清洗问题等进行较为系统 地探讨后，认为从沈饯罪的立法发展趋势上看，沈钱罪的构成要件中应包括上述 内容，其它行为方式的外延从该罪立法上归属于破坏金融管理秩序罪类罪中看应 限于通过金融机构的清洗。 第三部分：关于沈钱罪司法认定中存在的问题。徒法不足以自行，好的立法 必需得到司法机关的认真执行才能实现立法宗旨，这就要求司法机关在打击洗钱 jU罪活动时对诸如洗钱罪有无既遂、未遂之分，与上游犯罪的共同犯罪及连续洗 钱行为的定性和与相近犯罪的区别有明确的认识。笔者认为，本罪有既、未遂之 分；与上游犯罪分子事前通谋、事后洗钱的按上游犯罪的共犯沦；事前无通谋、 事后沈钱的则构成本罪，连续洮钱行为应则构成连续犯从一重处断，只有这样， 才能依法迅速的打击我国高发tlD％钱犯罪活动。 第四部分：我国关于洗钱罪立法中存在的问题及其完善。我国反沈钱犯罪的 立法中存在着诸如上游犯罪范围过窄，洗钱罪的主体和罪过形式有限，缺乏专门 的反洗钱法等问题严重阻碍了对洗钱罪的控制和打击，而国外这方面的立法i贝tNil 对成熟和完善得多。笔者以为，从我国目前洗钱犯罪的现状看应有步骤地扩大上 游犯罪范围，尽快地制定出专门的反洗钱法，加强反沈钱的国际合作以有效的预 防和打击我国El益高涨的洗钱犯罪活动，维护经济和社会秩序的稳定。 关键词：洗钱 概念 构成 认定 立法 完善 II Abstract thenatureorsourceofthe obtained Asa or illegally up concealing wayofcovering andto them crimeof laundering andthe money proceedsgains legalizeapparently,the of into and