涉众型经济犯罪的侦查难点与查处对策研究.docVIP

涉众型经济犯罪的侦查难点与查处对策研究 　　摘 要 涉众电信诈骗犯罪案件的侦查难点体现在抓捕难、取证难、追赃难、协作难、处理难。对策包括建立专职侦查队伍，开展专项斗争；创新侦查机制，实行落地侦查；加强与电信部门的合作；加强与银行等金融机构的合作；开展司法协作，打击跨境、跨国电信诈骗犯罪，抓捕境外犯罪嫌疑人。 　　关键词 涉众犯罪 电信诈骗 侦查难点 　　中图分类号：D924文献标识码：A文章编号：1009-0592（2013）11-067-02 　　涉众电信诈骗犯罪是指行为人以非法占有为目的，利用电信、网络平台，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，针对不特定公众所实施的骗取他人数额较大的财物的一种犯罪。涉众电信诈骗犯罪是近十年出现的一种新型诈骗犯罪形式，其基本特征有三：一是犯罪分子充分利用电信、网络平台作案。作案基本过程分两步：第一步利用通讯工具将诈骗信息传递给被害人，第二步获取财物，且获得财物的方式是被害人通过银行网络转账而实现的。二是犯罪所针对的是不特定大多数公众，且被害人众多。三是涉案金额巨大，社会危害性十分严重。有的被害人一次损失数万元，有的一生积蓄被骗。尽管公安机关不断打击涉众电信诈骗犯罪，但此类犯罪仍屡禁不止，并有不断向更高级别演化之势。因此有必要对涉众电信诈骗犯罪的特点、侦查难点进行有效分析，提出合理的侦查对策，更加有效地打击此类犯罪。 　　一、当前涉众电信诈骗犯罪侦查难点 　　（一）抓捕难 　　侦查工作的基本要求之一就是犯罪嫌疑人归案，最佳结果是能将同案犯罪嫌疑人一网打尽。然而在侦查涉众电信诈骗犯罪时却很难做到这一点。一是此类案件的主要策划者、指挥者在境外或国外，由于法律制度的不同，使得跨国跨境抓捕犯罪嫌疑人困难重重。二是涉众电信诈骗犯罪大多是异地进行，团伙成员相互不认识，多使用假名，只与上线单线联系。通过先抓捕一人然后抓捕其他犯罪嫌疑的可能性较小。三是涉众电信诈骗犯罪嫌疑人作案时大多采用不记名的网络电话或者手机，单凭电话号码或者手机号码很难判断犯罪嫌疑人是谁，也无法判断犯罪地点，更不用说抓捕犯罪嫌疑人了。 　　（二）取证难 　　电信诈骗犯罪案件的证据有三个特点：一是以间接证据为主；二是电子证据难以固定；三是言词证据涉及犯罪核心内容的少。由于这三个特点导致其侦查取证较一般诈骗犯罪更为困难。 　　由于电信诈骗犯罪各环节独立性较强，案件直接证据难以调取。加之有的被害人报案不及时，在侦查实践中，有的案件甚至在抓获犯罪嫌疑人后，由于无人报案作证，证据不足而难以继续开展侦查。 　　电信诈骗犯罪案件电子证据多，但电子证据往往难以固定。虽然犯罪分子使用手机短信、电话、网银等方式实施犯罪时留下的信息记录和痕迹，但是由于时限等原因，这些信息记录和痕迹往往被网络或电信的服务供应商所覆盖，导致线索无法追查下去。另外，由于技术原因，在犯罪嫌疑人采用自主研发系统的情况下，如他们不配合，侦查人员难以通过技术手段进入涉案系统。 　　涉众电信诈骗案件往往被害人人数众多，且遍布全国各地，直接询问取证工作量极大，而委托被害人所在地公安机关取证时有的根本就得不到回音。某地公安机关在打击电信诈骗犯罪时，抓获了一批犯罪嫌疑人，需要找被害人进行举证。该案有95%的被害人是外省的。于是当地公安机关就给许多省市公安机关去函，请求协查，然而绝大部分地方公安机关都没有回音。没有被害人的证据材料，诈骗犯罪的事实和数额很难确定。 　　（三）追赃难 　　电信诈骗犯罪的目的是获得财产，公安机关在侦查此类案件时具有双重任务，既要惩罚犯罪，又要挽回被害人的损失。然而在具体案件侦办过程中，追赃却非常之难。尽管银行卡转账有限额规定，但是犯罪分子还是想出了规避转账限额的办法。比较采用常用的方法有通过网上银行将赃款转移到若干个二级账户，再从二级账户向其他账户转移。这种跨地域连续转账可使赃款很快“化整为零”，最后由分布在全国各地的取款组成员到银行ATM机上取出。 　　多次多变的转账取款形式给侦查机关追赃造成极大的困难。一方面是难以持续追踪下去，另一方面即使一路追踪到底，但赃款却已经被取出并转移。另外，有的犯罪分子将大量的赃款转移到境外、国外，并不断地改变形态，使资金走向模糊不清，再加上各国司法体制不同，使侦查机关的境外追赃工作更是难上加难。 　　（四）协作难 　　电信诈骗犯罪往往实施诈骗的人员和了取款的人员不在同一个区域，且活动范围相当广泛，犯罪分子往往采取甲地开办手机卡、银行账户，乙地实施诈骗作案，丙地银行取款，丁地分赃等跨地域多点作案，而被骗的被害人更是遍布全国各地。在现行的侦查协作体制下，公安机关对于其管辖范围内的犯罪分子在本区域的犯罪的侦查可能得心应手，但对其在其他地域的犯罪的侦查，就需要大量的侦查协作。由于各地案件涉案价值大小不一，且不同地区对