中青旅控股股份有限公司股权分置改革说明书.pdfVIP

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2005-026 号 中青旅控股股份有限公司 股权分置改革说明书 （摘要） 保荐机构 西南证券有限责任公司 2005 年 12 月 1 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘要。 本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅读股 权分置改革说明书全文。 本公司股权分置改革由公司A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 特别提示 1、本公司非流通股份中存在国家股或国有法人股，本次股权分置改 革方案中，对该部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。 2、公司非流通股股东深圳市明思克航母世界实业有限公司目前处于 破产清算状态，其所持公司股份 15,060,000 股被司法冻结，质权人和清 算组已经就履行对价安排作出了相关承诺，不影响本次股权分置改革方案 的实施。改革方案实施后，深圳市明思克航母世界实业有限公司持有的本 公司剩余股份将由深圳市中级人民法院通过司法拍卖程序处置。 3、嘉事堂药业股份有限公司以所持中青旅 10,855,263 股股票作为质 押担保，向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请贷款，并在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。上述股份 质押不影响本次股权分置改革方案的实施。 重要内容提示 一、改革方案要点： 中青旅全体非流通股股东分别向本方案实施股权登记日登记在册的 全体流通股东履行对价安排，流通股股东每 10 股获得 2.6 股，非流通股 2 东由此获得所持非流通股份的上市流通权。 二、非流通股股东的承诺事项： 1、本公司全体非流通股股东根据 《上市公司股权分置改革管理办法》 等文件的要求作出了法定承诺。 2、控股股东——中国青年旅行社总社特别承诺，在改革方案实施之 日起十二个月的锁定期满后的四十八个月内，其通过证券交易所挂牌交易 出售股份的最低价格为股权分置改革说明书公告前 20 个交易日收盘价平 均价格的 115% （遇除权除息进行相应调整），即6.27 元。 三、本次改革相关股东会议的日程安排： 1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月16日 2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月23 日 3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月19日至2006年1月23 日（期间交易日） 四、本次改革相关证券停复牌安排： 1、本公司董事会将申请相关证券自2005年12月23 日起停牌，最晚于 2006年1月6 日复牌，此段时期为股东沟通时期； 2、本公司董事会将在2006年1月5 日之前公告非流通股股东与流通股 股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告 后下一交易日复牌。 3、如果本公司董事会未能在2006年1月5 日之前公告协商确定的改革 方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证 券于公告后下一交易日复牌。 4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起 至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。 3 五、查询和沟通渠道： 热线电话： （0107721、7720 传 真： （010 电子信箱：