三五互联投资决策程序与规则（2012年11月）.pdfVIP

厦门三五互联科技股份有限公司 Xiamen 35.com Technology Co.，Ltd 投资决策程序与规则 （2012 年11 月修订） 厦门三五互联科技股份有限公司 三五互联投资决策程序与规则（2012 年11 月修订） 厦门三五互联科技股份有限公司 投资决策程序与规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策 责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营， 根据《中华人民共和国公司法》（下称 “《公司法》”）以及《厦门三五互联科 技股份有限公司章程》（下称 “《公司章程》”）及其他有关法律法规及规范性 文件的规定，制定本规则（下称 “本规则”）。 第二条 本规则所称投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和非主业投资的统称。 第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有生产设施的技术改造、新建生产设 施、购买专利技术等无形资产等。 第四条 非主业投资系指： (一) 对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有 的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； (二) 证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的股票 以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资； (三) 风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司 （主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期 股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资， 取得高额回报的一种投资方式； (四) 委托理财是指公司委托证券公司或投资公司 （简称“受托公司”），通过 证券市场对公司资产进行有效管理和运作，受托公司在严格遵守公司意愿 1 三五互联投资决策程序与规则（2012 年11 月修订） 的前提下，在尽可能确保公司委托资产安全的基础上，实现资产保值增值 的一项业务。 (五) 法律、法规规定的其他对外投资方式。 第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行 必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。 第二章 投资决策权限 第六条 投资项目立项由公司董事会和股东大会按照各自的权限，分级审批。 第七条 公司对外投资达到下列标准之一的，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审 议： (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； (二) 交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过3000万元； (三) 交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元； (四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％ 以上，且绝对金额超过3000万元；