上峰水泥2016年度第一次临时股东大会之法律意见书_股票频道_.pdfVIP

国浩律师（杭州）事务所 上峰水泥2016 年度第一次临时股东大会 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）系经浙江省司法厅批准成立 的法律服务执业机构，持有浙江省司法厅颁发的第23301200110634010 号《律师 事务所执业许可证》。现根据贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于 20 16 年2 月18 日召开的2016 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）， 并根据《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）（以下简称“《公司法》”）、《上 市公司股东大会规则》（2014 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2014 年修订）（以下简称 “《网 络投票细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《甘肃上峰水泥股份有限公司 章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，就贵公司本次股东大会的召集、 召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程 序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案 内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并对贵公司本 次股东大会所涉及的有关事项进行了核查，查阅了本所律师认为出具本法律意见 书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会的相关文件的原件，包括（但不 限于）贵公司关于召开本次股东大会的通知公告，贵公司本次股东大会的各项议 程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。 在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生的事实及本 所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅就贵公司本次股东大会所涉及到的法律问题发表意见。 国浩律师（杭州）事务所 上峰水泥2016 年度第一次临时股东大会 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于 其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会 公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法 律意见承担责任。 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 2016 年1 月28 日，贵公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于提请召开公司20 16 年度第一次临时股东大会的议案》（以下简称 “《董事 会公告》”）。 贵公司董事会于 2016 年 1 月 29 日在《中国证券报》和巨潮资讯网 （ ）刊登了 《甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2016 年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称 “《股东大会通知》”），贵公司董事 会已就本次股东大会的召开以公告形式通知股东。贵公司本次股东大会的召集符 合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 1、根据 《股东大会通知》，贵公司定于2016 年2 月18 日下午14:30 在浙江 省杭州市西湖区文二西路712 号西溪乐谷创意产业园 1 幢E 单元会议室召开本 次股东大会现场会议。本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2016 年2 月18 日上午9:30 到11:30，下午13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016 年2 月 17 日15: 00 至2016 年2 月18 日15:00 的任意时间。本次股东大会现场会议召 开的时间和网络投票时间符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和 《公司章程》的有关规定。 2 、根据《董事会公告》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通 知已提前十