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福建中福实业股份有限公司 2012 年年度报告 2013 年3 月28 日 0 福建中福实业股份有限公司2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈传忠及会计机构负责人(会计主 管人员)刘志梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 庄友松 董事 身体不适 刘平山 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 1 福建中福实业股份有限公司2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 29 第六节 股份变动及股东情况 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 44 第八节 公司治理 49 第九节 内部控制 55 第十节 财务报告 57 第十一节 备查文件目录 152 2 福建中福实业股份有限公司2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 福建中福实业股份有限公司 山田林业 指 山田林业开发（福建）有限公司，为本公司的控股股东 华闽 指 福建华闽进出口有限公司，为本公司控股股东的股东 种业公司 指 福建中福种业有限公司，为本公司的全资子公司 生物科技 指 福建中福生物科技有限公司，为本公司全资孙公司 福人林业 指 福建省建瓯福人林业有限公司，为本公司的控股子公司 福人木业 指 福建省建瓯福人木业有限公司，为本公司的控股孙公司 漳州中福 指 漳州中福木业有限公司，为本公司的全资子公司 恒丰林业 指 明溪县恒丰林业有限责任公司，为本公司的控股孙公司 龙岩中福 指 龙岩中福木业有限公司，为本公司的全资孙公司 中福典当 指 福建中福典当有限责任公司，为本公司的控股子公司 中福木业 指 建瓯中福木业有限公司 绿闽林业 指 福建绿闽林业开发有限公司，为本公司的全资子公司 龙岩山田林业 指