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质量、环境、职业健康安全管理体系 管理制度汇编 编制 审核 批准 发布实施日期：2012年01月18日 目 录（页码） 1、文件管理制度（03--08） 2、目标管理制度（09--10） 3、环境因素与危险源管理制度（11--21） 4、人力资源管理制度（22--23） 5、施工机具管理制度（24--26） 6、建筑材料、构配件和设备管理制度（27--30） 7、分包管理制度（31--33） 8、招投标及合同管理制度（34--35） 9、工程项目管理制度（36--52） 10、施工检查与验收管理制度（53--57） 11、相关方满意及信息管理制度（57--59） 文件管理制度 1.管理范围 适用于对公司管理体系所要求文件的管理以及体系运行中产生的相关记录进行控制。 2.管理职责 2.1办公室 负责本程序的编制、修订；负责对公司各相关部门、单位文件管理工作进行指导和监督；负责文件、资料的归档、编目、保管、借阅、处置。 2.2 总经理 负责批准质量/安全/环境管理手册。 2.3公司主管领导 负责本系统管理文件和作业文件的批准；负责质量/安全/环境管理手册的审核及程序文件的批准。 2.4各相关部门 负责管理范围内文件的起草、审核、发放、更改、作废及负责外来文件的接收、识别等管理工作；负责本部门记录表格设计、收集、整理、汇总、保管、处置。 2.5工程管理部、安全管理部、技术质量部 负责记录控制过程的监督；负责对施工技术资料、安全技术资料和环境管理资料的监督检查；负责工程资料移交归档前的审核。 2.6 项目经理部 负责施工过程中各种记录表格的使用，以及记录的收集、整理、汇总、编目、组卷和移交；负责各类施工文件的管理；记录人员对记录的及时性、准确性、真实性负责。 管理流程（见下表） 4.管理方法 4.1 文件管理 4.1.1 文件的分类和编号 1 所控制的文件分为： 1）质量/安全/环境管理体系文件（包括电子版文件）。如质量/安全/环境管理手册（包括方针、目标）、程序文件和作业文件（包括管理文件、作业指导书）等。 2）外来文件。如与公司质量/安全/环境管理体系有关的法律法规、行业规范、标准、上级文件等。 2 文件编号规定 体系文件以文件编号、版本及日期形式发布 a.文件编号、版本编制方法如下： 管理手册 HNGA/ Q+E+O/A×× 程序文件 HNGA/ Q+E+O/B×× 作业文件 HNGA/Q+E+O/C×× 体系表格文件见程序后的表格编号 b.文件编号、版本的含义 HNGA—河南国安建设集团有限公司代号 Q+E+O—表示文件为质量、环境、职业健康安全管理体系的整合型文件。 A—管理手册代号 B—程序文件代号 C—第三层次作业文件代号 ××—顺序号（由01-99……） 版本—采用A、B、C……版方式表示 文件管理流程图 4.1.2 文件的编写和审批 1 文件的编写、审核和批准按下列规定执行： 序号 文件类别 编写 审核 批准 1 质量/安全/环境管理手册 相关部门 管理者代表 总经理 2 制度文件 相关部门 主管领导 管理者代表 3 作业文件 相关部门 相关部门负责人 主管领导 4 各系统管理文件 相关部门 相关部门负责人 主管领导 5 外来文件 外部机构 相关部门(识别) 主管领导 2 审批人在呈送文件上以网上签字确认的方式进行审批。 4.1.3 文件的收发 1 质量/安全/环境管理体系文件由各相关部门及时由公司网络信息平台发放至各单位、项目经理部，确保关键岗位及时获得文件。 2 各部门每年编制一次本部门有效文件清单报办公室。 3 质量/安全/环境管理手册及制度文件以受控编号和登记形式发放。 4 公司自拟管理文件以网上审批、网上发放、传阅和公司OA办公系统发布文件清单形式进行控制，纸质管理文件由办公室人员负责保管和归档。 5 纸质 文件收发应填写《文件发文登记簿》。 6 各单位文件的收发执行本条第1、4、5款。 7 向相关方提供的文件 1）向相关方提供的手册、程序文件应经总经理、管理者代表批准，登记发放。 2）向相关方提供的其他文件应经主管领导批准，登记发放。 4.1.4 外来文件的识别和发放 1 公司各相关部门按职责分工负责接收和识别外来文件（方式有报刊查阅、网上查询、上级下发等），报主管领导批准，按5.1.3执行。 2 系统管理用的文件含标准、规范、规程等书籍，由相关部门负责采购、发放、登记。 4.1.5 电子版文件的发放 1 公司应逐步使用电子版文件。 2 电子版文件由办公室在局域网共享，并建立相应的电子文档目录。 3 电子版文件为“只读”文件，文件作废时，由办公室在电子版文件目录中加上红色“作