采购管理手册精要.docVIP

安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 （2013 年度） 采 购 管 理 手 册 中鼎集团采购管理方针： ● 建立和谐的供需关系，提升整体竞争力 中鼎集团采购管理目标： ● 规范采购管理活动，提升采购管理水平 ● 持续提升供应商配套能力，增强中鼎核心竞争力 采购管理手册 引 言 为进一步加强安徽中鼎控股(集团)股份有限公司（以下简称中鼎集团）对采购的管理和控制，为中鼎集团和供应商提供管理和沟通的平台，改善集团采购管理委员会以及各分公司采购管理部门内部工作，促进供应商加强内部管理，为中鼎集团提供优良的产品和服务，特制定本手册。 本手册参考ISO/TS16949：2009质量管理体系要求，结合中鼎集团的实际情况而制定。旨在明确从零部件(材料)开发到生产件批准、进货控制、纠正与预防措施、监查与评价同时以产品/过程开发项目阶段对供应商进行紧密跟踪和在批产阶段供应商持续改进其绩效，为此双方应遵守和执行本手册。 本手册适用于中鼎集团采购管理委员会及所有供应商。本手册是中鼎集团采购管理委员会开展工作和对供应商管理和控制最基本的指导性文件之一。 本手册由中鼎集团总经理批准后生效，中鼎集团将保留局部更改不事先通知的权利，本手册解释权为中鼎集团采购管理委员会。 中鼎集团采购管理委员会 2012年4月1日 目 录 第一章 总则 第二章 供应商开发及认可 第三章 采购产品的开发及认可 第四章 合同管理 第五章 工程更改控制 第六章 外包过程管理 第七章 采购计划 第八章 进货验收 第九章 物资保管 第十章 投诉(PRR)及索赔处理 第十一章 结算付款 第十二章 供应商业绩评价 第十三章 供应商评审 第十四章 供应商名录管理 第十五章 供应商帮扶 第十六章 废旧物资处理 第十七章 采购系统人员管理规定 附件 流程及附表 第一章 总则 1、采购系统 1．1采购系统组织机构图 1.2采购管理委员会秘书处职能 1.2.1新供应商的纳入评审和公用物资的集中定点； 1.2.2供应商年度审核计划的归口管理及组织实施; 1.2.3各公司SQE的归口管理并根据工作需要调度SQE进行供应商的现场跟踪、帮扶和指导;1.2.4集团采购管理手册制定、修订、宣贯、监督实施；1.2.5供应商及物资编码的归口管理；1.2.6集团采购物资市场信息的收集发布；1.2.7集团采购活动（会议、培训）组织、实施；1.2.8集团采购目标、政策的制定、发布、组织实施；1.2.9集团各公司采购活动的监督、检查和协调； 1.2.10集团废旧物资价格信息管理。 1.3．各分公司采购部门的职能 1.3.1生成并执行采购计划;1.3.2负责采购产品开发，新供应商开发;1.3.3制定年度采购预算,采购目标制定,批量采购合同的签订; 1.3.4供应商质量问题组织处理;1.3.5配合采购委员会秘书处组织供应商年度审核，向秘书处申报新供应商的定点审核需求;1.3.6供应商质量业绩评定考核；1.3.7供应商提升帮扶；1.3.8采购发票的评审入账;1.3.9采购资金计划的制定; 1.3.10退货、索赔的处理; 1.3.11废旧物资的处理。 2. 采购基本要求 2.1 采购产品要求 与中鼎集团配套的用于产品生产的部品、材料等，必须符合以下要求： 2.1.1 由中鼎集团提供的样件、图纸、检查标准、技术标准以及由此形成的标准等； 2.1.2 由供应商制作，中鼎集团认可的图纸、技术条件、标准以及与之相关的资料； 2.1.3 相应的集团标准、行业标准和国家标准 ； 2.1.4 生产件批准程序PPAP 的要求。 2.2 质量管理体系要求 中鼎集团在建立和推行ISO/TS16949:2009（以下称为ISO/TS16949） 质量管理体系的同时,要求供应商按ISO/TS16949标准建立质量体系,经销商不做具体要求； 根据供应商类别要求供应商在不同的时期通过ISO/TS16949 或ISO9001第三方质量体系认证,但中鼎集团保留在审核/审查过程中对达到这些标准的过程进行监督的权利。中鼎集团期望其能够遵循一般的环境/职业健康/社会责任等政策，以便将来按诸如ISO 14001/OHSA18001/SA8000等标准进行认证，这些标准还不是强制性的。 2.3 其它要求 所有供应商及潜在供应商必须确认从现在开始接受并遵循上述和本手册中规定的程序及步骤要求。对于不支持本手册的供应商，中鼎集团保留终止与其合作关系的权利。任何偏差必须在签署文件之前与中鼎集团进行讨论。 第二章 供应商开发 1 目的 选择有能力满足中鼎集团期望的供应商，管理供应商并确定改进计划以达到和保持对公司期望的满足。 2 适用范围 适用于所有新供应商的开发。