盼盼食品上市建议书详解.pptVIP

内容 休闲食品行业发展概况 休闲食品行业发展概况 休闲食品行业发展概况（续） 休闲食品行业发展概况（续） 休闲食品行业发展概况（续） 改制目的 构造未来上市法律主体 拟发行人的设立和主体资格合规合法，同时厘清可能存在的历史问题； 建立、健全与公众持股上市公司要求相适应的内部法人治理结构，促进股东大会、董事会、监事会以及经理层的规范运作。 改善发行人财务状况使其适于上市 突出公司主营业务，形成核心竞争力和可持续发展能力； 有效规避同业竞争，尽量减少和规范关联交易； 资产、负债、收入、成本、费用、利润等财务会计指标合理配比。 改制核心内容 股东及股权结构 公司治理结构 公司治理结构（续） 说明： 独立董事在董事会的比例不得少于1/3 审计委员会、提名委员会、考核与薪酬委员会的主任委员由独立董事担任 公司高管人员在董事会中的比例不得高于1/2 发行费用估算 服务团队 总协调人 罗 凌 联合证券总裁助理（负责项目总协调） 项目保荐人 刘灏 联合证券债券业务部总经理 按上市公司的要求规范运作 财务的独立性 财务独立性 设立独立的财务 会计部门 独立在银行开户、独立纳税 规范的分公司、 子公司的财务 管理制度 建立独立的会计 核算体系 规范的财务 会计制度 独立进行 财务决策 按上市公司的要求规范运作 会计政策的合规性和稳健性——发审委重点关注的企业财