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第*页 英文标题:32pt 字体 :Arial 中文标题:32pt 字体：黑体 首选颜色: R0 G93 B164 英文内容文字:9-28pt 字体 :Arial 中文内容文字:10-28pt 字体:黑体 首选颜色: :R80 G80 B80 案件管理工作参考 ——非法集资及诈骗类（假保单、单证、印章）资金案件专题 风险管控部 2014年6月16日 前 言 近年来，在各渠道发生的内部人员利用假保单、假单证、假印章进行非法集资、（集资）诈骗的案件时有发生。此类案件往往涉案金额大、受害人多、容易引发系统风险，给公司造成重大损失。为避免此类案件的发生，我们对08年以来的假保单、假单证、假印章案件进行了专项梳理，分析总结这类案件的作案特点以及暴露出的公司经营管理风险点，并有针对性的提出治理意见。 同时，本期参考亦是此类案件的警示教育材料及培训材料。希望各机构高度重视此类案件的防范，并对现有业务流程进行梳理，对于可能引发此类案件的风险点提前进行有效的预防，对于已经存在的容易引发资金案件的风险及时进行处置。并加强辖区内的非法集资案件防范的警示教育及培训工作，结合机构特点及实际，将本参考的内容在三、四级机构进行宣导，提高各级机构的风险预防意识和能力，保障公司稳定健康发展。 目录 非法集资类资金