华电重工股份有限公司临时股东大会第一次会议资料.pdf

华电重工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 会议资料 二○一六年三月 北 京 华电重工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料目录 一、股东大会会议须知 1 二、股东大会议程 5 三、股东大会议案 议案一：关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案7 议案二：关于补选公司董事的议案8 议案三：关于补选公司独立董事的议案10 议案四：关于补选公司监事的议案12 华电重工股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公 司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持 股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分 钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件， 以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代 表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以 外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关 于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现 场会议参会确认登记时间办理登记手续。 四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质 询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。 五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股 东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意， 经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会 议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案 1 无关的问题。每位股东发言时间不宜超过5 分钟，同一股东发言不得 超过2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大 会发言。 六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答， 或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过5 分 钟。 七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持 人或相关人员有权拒绝回答。 八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将 加以制止，并及时报告有关部门处理。 九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代 表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代 表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时， 同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃 权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、 字迹无法辨认的、未投的表决票均视为 “弃权”。不使用本次会议 统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。 选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统参与投票。 十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的 引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员 工的正常工作。 2 特此告知，请各位股东严格遵守。 华电重工股份有限公司董事会 二○一六年三月 3 华电重工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2016 年3 月28 日（周一）14：30 网络投票时间：自2016 年3 月28 日