子公司管理制度_10824.pdfVIP

量子高科（中国）生物股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条为加强对量子高科（中国）生物股份有限公司 （以下简称“公司” 或“本公司” ）控股子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进 子公司健康发展，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其50%以上股份，或 者持有其股份在50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 本制度适用于本公司的控股子公司。 第四条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利。 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向控股子公司委 派或推荐董事、监事及财务负责人行使股东权利，并负有对控股子公司服务、指 导、监督的义务。公司支持控股子公司依法自主经营，除履行控股股东职责外， 不干预控股子公司的日常生产经营活动。 第五条 控股子公司应按照或参照上市公司的规范运作，并根据自身经营特 点和环境条件，制定其内部控制制度的实施细则。公司控股子公司控股其他公司 的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度，并接受本公司的 监督。 第六条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 1 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第七条 控股子公司应当依据《公司法》等有关法律法规，完善自身的法人 治理结构，建立健全内部管理制度。 第八条 对于子公司章程修订涉及治理结构调整、组织形式变更，分立合 并、解散及清算事项的，由子公司股东会决定；但如法律、法规或公司《章程》 另有规定的，从其规定。 第九条 公司向控股子公司委派或派驻的财务负责人应认真履行任职岗位 的职责，同时应将控股子公司经营、财务及其他有关情况及时向本公司反馈。 第二章 人事管理 第十条 子公司依法设立股东会、董事会（执行董事）及监事会（监事）。 公司通过子公司股东会行使股东权利，由公司董事会提名担任子公司董事、执行 董事（董事长）、监事（监事会主席）以及委派财务负责人，但该等人员的任命 按子公司章程要求的流程执行；子公司总经理、副总经理等高级管理人员依照子 公司章程产生。公司董事会对子公司前述由董事会指派人员进行统一管理和监 督，并有权依据需要依法对公司的委派人员作出适当调整。 第十一条公司通过推荐、委派、选举等方式产生子公司的董事、监事和财 务负责人，实现对子公司的治理监控。公司派股东代表参加子公司股东会。该股 东代表在子公司股东会上按照公司的决策或指示依法发表意见、行使表决权。 第十二条 由公司委派或提名的董事或执行董事按其所在子公司章程的规 定行使职权，对子公司股东会负责，出席子公司董事会会议，并在子公司董事会 上按照公司的决策或指示依法发表意见、行使表决权。 第十三条 子公司股东会或董事会应当按子公司章程规定按时召开股东会、 董事会会议，会议应当有记录，会议记录和会议决议必须由到会股东代表、董事 签署。 第十四条 由公司派出的监事按其所在子公司章程的规定行使职权，包括检 2 查子公司财务，对子公司董事或执行董事、总经理及副总经理、财务负责人等高 级管理人员履行职务时违反法律、法规、本管理制度和子公司章程及其他内部规 定的行为进行监督。当子公司董事或执行董事、总经理及副总经理、财务负责人 等高级管理人员的行为损害公司和子公司利益时，该监事有权要求其予以纠正， 情节严重的，应当在发现之日起2 日内及时向子公司股东会及公司监事会汇报。 第十五条 子公司的董事或执行董事、监事、财务负责人、总经理及副总经 理等高级管理人员应当严格遵守法律、法规和章程的规定，对公司和