战略流程及内容技术报告.ppt

公司年度业务计划制定审批流程说明附表 Roland Berger – Strategy Consultants 责任 参与部门 参与岗位 交付品 流程步骤 汇总公司战略规划初稿并全面了解，获取，整理相关信息 公司各职能部门 公司各职能部门经理 公司年度业务计划方案 提出年度业务计划方案 全面汇总，进行初步分析 公司总经理 公司总经理 -- 汇总分析各部门提交的 部门年度业务计划方案 公司委员会公司总经理 各职能部门 -- 集中评审各部门部门 年度业务计划方案 确保年度业务计划符合公司战略发展的要求 确保年度计划的内容分解到月，确保年度计划进度易于监控和评估，内容不流于空泛， 公司总经理 公司年度业务计划 制定 形成以公司职能部门业务计划为基本模块的事业年度业务计划 确保年度业务计划符合公司战略发展的要求确保年度计划的内容分解到月，确保年度计划进度易于监控和评估，内容不流于空泛，依据集团总体战略平衡年度预算 集团董事会 / 集团总 裁 / 集团战略发展 中心 / 集团财务中心 /集团人力资源中心 公司总经理陈述 / 集团董事会 / 集团总裁 / 集团战略发展中心总经理 / 集团财务中心总经理 / 集团人力资源中心总经理 公司年度业务计划 集团总部质询审核 /平衡预算 对于年度业务计划是否符合公司战略发展的 要求年度计划的内容是否分解到月，年度计划 进度是否易于监控和评估，内容不流于空泛严 格质询严格把关 公司总经理 公司管理委员会成员 公司总经理 各职能部门经理及全体员工 公司总经理 公司总经理 各职能部门 严格监督业务计划的进展情况，每月进行考核，指导部门经理对偏差进行分析，及时采取相应措施 公司经理 各职能部门经理 -- 监督 / 考核 确保员工清晰，完整理解部门的年度规划和目标，各部门严格依据业务计划开展各项工作，部门经理负责对本部门目标达成的偏差进行分析，采取相应措施 公司全体员工 -- 部门内员工沟通 / 实施 集团年度业务计划制定审批流程（每年4月初） Roland Berger – Strategy Consultants 未通过，修改 每月底依据业务计划进行考核 （关键业绩指标的考核评分依据） 集团总裁 集团董事会 通过 按计划实施 依据 提出 汇总/分析 集团战略 / 公司年度业务计划 / 部门的使命和职责 / 管理基础 / 业 务操作现状（主要问题） 提出部门年度 业务计划方案 汇总，分析各部门提交的 年度业务计划方案 质询审核 监督/考核 执行 质询审核 平衡预算 集团总部各职能部门 集团年度业务计划制定审批流程说明附表 Roland Berger – Strategy Consultants 责任 参与部门 参与岗位 交付品 流程步骤 确保年度业务计划符合集团战略发展的要求，确保年度计划的内容分解到月，确保年度计划进度易于监控和评估，内容易于量化，不流于空泛，依据集团总体要求战略平衡部门年度预算 集团董事会 / 集团总 裁 / 集团战略发展 中心 / 集团财务中心 /集团人力资源中心/总裁办 集团总部各职能部门总经理 / 集团董事会 / 集团总裁 / 集团总部各职能部门 年度业务计划方案 集团总部质询审核 /平衡预算 集团总裁 监督 / 考核 集团总裁 / 集团各职能部门 总裁严格监督业务计划的进展情况，每月进行考核，由总裁指导总部各部门总经理对偏差进行分析，及时采取相应措施 集团总裁 /集团总部各职能部门总经理 / 集团总部各职能部门员工 -- 确保员工清晰，完整理解部门的年度规划和目标，各部门严格依据业务计划开展各项工作，在实施过程中，部门总经理负责对本部门目标达成的偏差进行分析，采取相应措施 集团总裁 / 总部各职能部门总经理 / 全体员工 -- 部门内员工沟通 / 实施 汇总公司并全面了解，获取，整理相关信息 集团总部各 职能部门 集团总部各职能 部门总经理 集团总部各职能部门 年度业务计划方案 提出年度业务计划方案 全面汇总，进行初步分析， 集团总裁 集团总裁 -- 汇总，分析各部门提交的部门年度业务计划方案 * * * * * * * * * “ ” “ ” 集团战略发展中心部门职能分解表 Roland Berger – Strategy Consultants 制定集团中长期发展战略 根据发展战略制定集团年度业务计划，参与审批公司的年度业务计划 对集团今后可能涉及的上市、合资、股份化、收购、出售等资产运作提出建议，进行可行性方案研究和具体实施计划，评估实施风险 建立健全对公司的业绩评价体系，定期对公司业绩评估的结果进行分析 对集团总部和公司内组织结构和主要流程的实施状况定期进行评估，提出调整方案建议 三级职能 一级职能 二级职能 战