1.会议管理办法(参照执行)精要.docVIP

会议管理办法 总则 为提高工作效率，注重实际效果，结合公司实际情况，特制订本管理办法，以规范管理公司各类会议。 会议分类 董事会 总经理办公会 工作汇报会 部门、项目工作例会 全体员工会 业务分析专题会 党委会、纪委会、党委扩大会、纪委扩大会、党群联席会 工会委员会议、工会会员代表会议、工会经费审查委员会议 团委会、团委扩大会 其他会议：包括理论研讨会、业务竞赛会、工作调研会、各类座谈会 董事会 3.1 时间 每年1—2次；具体时间及议程提前十五天通知，每次会议时间一天。 3.2 会议内容 董事会讨论确定如下事宜： 公司发展规划； 公司高级经营管理层人事安排； 公司年度工作完成情况及年度工作计划； 股东利润分配分红； 年度预算审核； 重大投资决策； 章程规定的其他决定事项。 3．3 组织安排 董事会由公司董事长召集，董事会秘书负责董事会文件的准备以及会议组织。公司总经理办公室配合。 3．4 与会人员 公司董事长、董事。原则上公司所有董事必须要全部与会。 3．5 会议纪要 董事会秘书负责议案收集，并整理会议纪要。会议纪要由各位董事签字，最后由公司董事长签发。 4．总经理办公会 4．1 时间 原则为每两月一次，每偶数月22日进行。如有必要，总经理可提前或推后召开。 会议内容 4.2.1审议讨论公司年度工作计划、财务预算、决算报告等； 4.2.2审议讨论董事会授权范围内的重大投资