BTE-5401 目标指标与方案控制程序.docVIP

东莞市贝特电子科技股份有限公司文件编号BTE-5401目标指标与方案控制程序文件版本A/0文件页次  PAGE 3 /  NUMPAGES 3 东莞市贝特电子科技股份有限公司 封面 文件编号BTE-5401制订单位品保部页码3制定日期2014.02.17生效日期2014.02.25版次A/0目标指标与方案控制程序文件修订记录表 文件名称目标指标与方案控制程序文件编号BTE-5401分发号日期修改内容页数版次制订人审核0114.02.25新版制定3A/0冯雯婷张诚分 发 记 录管理层人事行政部销售部PMC部生产部开发部工程部品保部PE部财务部文控中心作成: 审核: 核准: 1.目的 对过去、现在的目标管理所统计的数据进行分析，对公司内外部环境进行评估，对未来进行预测，以制订公司整体性的经营计划系统，使全公司的经营、管理及作业层有明确的方向与目标，提高企业营运的绩效，迈向企业永续经营。 2.范围 适用于本公司之各部门环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等整体运作。 3.权责 3.1管理者代表：负责方针拟制、目标指标、方案的审核及组织定期评审。 3.2 品保部：负责组织、制订及修订质量与有害物质过程管理及环境管理目标与指针。 3.3行政部：负责环境管理目标与指标的数据搜集、统计分析及结果提报品保部。 3.4各部门：依公司目标展开部门目标,并定期提出实绩报告。 3.5总经理：负责方针，目标指标和方案的批准。 4.定义 4.1公司目标：企业经营的基本方向或策略方向,可依据经营发展策略、质量及环境安全政策、持续改善以满足各项需求事项,以及在各时程阶段所欲达成的目标,及为了达成这些目标所采取的策略或执行计划。 4.2部门目标：指定某个方向上所欲追求的水平或所要达到的程度,通常目标必须含有： 4.2.1目标项目：指出在哪些方面来设定目标。 4.2.2目标值：指出所欲达成的水平或程度。 4.2.3期间或期限:说明在哪一段期间或哪一个期限内必须要达成此目标。 5.作业内容 5.1 相关信息收集: 各部门依《管理评审控制程序》收集以下相关信息,于每年12月汇总。 5.1.1管理者代表收集并确定公司总质量、环境、有害物质过程管理目标。 5.1.2营业部收集有关同业之质量,成本,交货状况,进行同业竞争对手分析。. 5.1.3营业部进行客户满意度调查。 5.1.4财务部负责收集历年经营绩效。 5.2公司目标指标、方案的制订 5.2.1品保部依所搜集之信息或统计分析,并考虑环境安全法律法规及其他要求，如：重大环境影响因素、重大风险的安全卫生危害、技术、财务、业务、作业及利害相关者观点后，于每年年末经营管理会议中决定出公司明年度环境目标指标和管理方案。 5.3各部门年度目标指标、方案的展开 5.3.1 各部门依据公司目标,制订出本部门年度目标项目和目标值,具体参照“目标管理一览表”。 5.4 目标达成与方案实施实绩检讨 5.4.1质量与有害物质过程管理及环境管理目标实绩检讨 品保部于每周一收集相关资料,召开品质周会,检讨质量与有害物质过程管理及环境管理目标达成状况及针对未达成之项目。 5.4.2各部门目标实绩检讨 每月各部门针对当月之实绩与目标进行比较,并作成趋势图进行分析,分析结果提交品保部,针对未达目标之项目由文控发出“纠正和预防改善报告”，责任部门需提出具体改善对策，交品保部核准结案。 5.4.3管理评审召开前或环境方案实施完毕，品保部及行政部负责验证环境方案实施绩效，验证内容包括： 5.4.3.1 环境方案是否有效展开。 5.4.3.2 环境方案实施结果数据。 5.4.3.3 环境方案实施绩效是否达到预期的目标。 5.4.4经验证无效或效果不理想，管理者代表应予重新立案。若达到预期效果，则应提交下一次管理评审。 5.5改善对策执行及追踪确认 5.5.1各部门应针对“纠正和预防改善报告”中未达目标项目的改进措施内容确实执行,由部门主管或按排指定人员负责追踪确认是否改善完成。 5.6管理评审及调整修订 5.6.1公司目标及各部门目标除于每月定期检讨外, 并于每年年终的管理评审会议中提出对策,以作为下一年度目标调整之考虑。 5.7记录管理: 5.7.1 品保部文控负责整理各部门之目标管理，方案实施相关数据,永久保存并加以管理。 6. 参考文件