股东会由全体股东组成.docVIP

第六章 公司的机构及其产生办法、职权、仪事规则 第十六条 股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的 HYPERLINK /s?wd=%E7%9B%91%E4%BA%8Bhl_tag=textlinktn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 \t /_blank 监事，决定有关 HYPERLINK /s?wd=%E7%9B%91%E4%BA%8Bhl_tag=textlinktn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 \t /_blank 监事的报酬事项；（四）审议批准执行董事的报告；（五）审议批准 HYPERLINK /s?wd=%E7%9B%91%E4%BA%8Bhl_tag=textlinktn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 \t /_blank 监事的报告；（六）审议批准公司的年度 HYPERLINK /s?wd=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E9%A2%84%E7%AE%97hl_tag=textlinktn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 \t /_blank 财务预算方案、 HYPERLINK /s?wd=%E5%86%B3%E7%AE%97hl_tag=textlinktn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 \t /_blank 决算方案；（七）审议批准公司的 HYPERLINK /s?wd=%E5%88%A9%E6%B6%A6%E5%88%86%E9%85%8Dhl_tag=textlinktn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 \t /_blank 利润分配方案和 HYPERLINK /s?wd=%E5%BC%A5%E8%A1%A5%E4%BA%8F%E6%8D%9Fhl_tag=textlinktn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 \t /_blank 弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十）对 HYPERLINK /s?wd=%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%90%88%E5%B9%B6hl_tag=textlinktn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 \t /_blank 公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十一）修改 HYPERLINK /s?wd=%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%AB%A0%E7%A8%8Bhl_tag=textlinktn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 \t /_blank 公司章程。第十七条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 股东会议由股东按照出资比例行使表决权。每 万人命币为一个表决权。 股东会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应 个月召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东，三分之一的董事或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加，行使委托书载明权利。 股东会议应对所仪事项做出决议，决议应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。对所仪事项的决定做出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。会议记录作为公司的档案材料予以保存。 公司设执行董事一人；经全体股东选举决定 为公司执行董事兼任公司法定代表人。执行董事任期三年。任期届满，连选可连任。 执行董事行使下列职权： 负责召集股东会，并向股东会报告工作； 执行股东会决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案和投资方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或减少注册资本的方案； 拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 决定公司内部管理机构的设置 聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项； 制定公司的基本管理制度； 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况时，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权必须符合公司利益，并在事后向股东会报告。 执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第二十二条 公司设监事一人，经全体股东选举决定 为公司监事，监事行使下列职权： 检查公司的财务； 对董事、经理执行公司财务时违反法律、法规或者违反公司章程的行为进行监督； 当董事、经理的行为损害公司利益时，要求董事和经理予以纠正； 提议召开临时股东会； 公司章程授予的其他职权 监事任期每届为三