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软控股份：独立董事征集投票权授权委托书 日期：2014-08-22附件下载 ????证券代码:002073??????????证券简称:软控股份?????????公告编号:2014-053?????????????????????????软控股份有限公司???????????????????独立董事征集投票权授权委托书????本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。????重要提示????根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)的有关规定,软控股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事姜省路先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2014年9月12日召开的2014年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。????中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。????一、征集人声明????本人姜省路作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就?2014?年第三次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。????本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在中国证监会指定的报刊上发表,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。????二、公司基本情况及本次征集事项????1、基本情况????公司名称:软控股份有限公司????股票简称:软控股份????股票代码:002073????公司法定代表人:袁仲雪????公司董事会秘书:鲁丽娜????公司联系地址:山东省青岛市郑州路?43?号?资本与规划发展部????公司邮编:266042????公司电话:0532????公司传真:0532????公司网址:????2、征集事项????由征集人向公司股东征集公司?2014?年第三次临时股东大会所审议《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《软控股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案的委托投票权。????三、本次股东大会基本情况????关于本次股东大会召开的详细情况,请详见?2014?年?8?月?22?日刊登于“巨潮资讯”网站()及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开?2014?年第三次临时股东大会通知的公告》(2014-052)。????四、征集人基本情况????1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事姜省路先生,其基本情况如下:????姜省路:中国籍,无境外居留权,43?岁,本科学历,律师。1994?年至?2008年在山东琴岛律师事务所任副主任。2008?年至?2010?年为国浩律师集团(北京)事务所合伙人。2010?年至今为北京市金杜律师事务所合伙人,软控股份独立董事的任期自?2013?年?4?月?18?日至?2016?年?4?月?18?日。????2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。????3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排。????其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。????五、征集人对征集事项的投票????征集人作为公司独立董事,出席了公司于?2014?年?7?月?11?日召开的第五届董事会第八次会议,并且对《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《软控股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。????六、征集方案????征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:????(一)征集对象:截止?2014?年?9?月?9?日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记