57-4印鉴管理制度.docVIP

公司印鉴证照管理规定（09.08.12） 第一章 总 则 1.总则 为规范公司的各种印鉴和证照管理，保护公司的合法权益，理顺各系统业务流程中的印鉴证照管理环节，提高公司的管理效率，特制定本规定。 本规定中所指印鉴管理是指公司发布的文件、凭证、法律文书或因工作需要与外单位业务往来的文件、资料、合同以及工作联系函件所需加盖各类印鉴的管理流程。 本规定中所指证照管理是指公司及所属子公司由政府行政管理部门核发的各类证书、执照的管理流程。 印鉴证照管理原则。 1.4.1分级原则：指印鉴证照应按照分级授权管理，杜绝管理链过长。 1.4.2系统原则：指印鉴证照应按照功能系统管理，杜绝管理链断裂。 1.4.3分权原则:指印鉴证照使用与监管分权；印鉴证照的保管人和批准使用人必须分开；印鉴证照管理部门负责人一般不直接保管；总经理特别授权可以例外。 1.5本规定适用于公司及所属全资或控股子公司（以下简称子公司）。 第二章 印鉴管理 2.公司印鉴管理的范围 2.1公司及所属子公司行政公章：以公司及所属子公司的名义对内或对外发布的各类公文管理专项业务范围内使用。 2.2公司财务专用章及所属子公司财务专用章：仅限于公司及所属子公司财务管理专项业务范围内使用。 2.3公司合同专用章及所属子公司合同专用章：仅限于公司及所属子公司签订合同、协议（除行政公章外）使用。 2.4公司法定代表人名章及所属子公司法定代表人名章：仅限于公司及所属子公司有关合同、协议、支票以及各种报表等管理专项业务范围内使用。 2.5印鉴刻制。凡工商行政管理局有明确备案要求的，必须依照相关的要求到工商行政管理局进行登记备案；凡工商行政管理局没有要求的，必须经总经理批准后，由公司安排刻制。 2.6印鉴的使用程序。 2.6.1公司使用任何印鉴必须履行相应的审批程序和使用登记手续。 2.6.2当用印人或用印部门有用印需求时，必须填写《用印登记簿》，连同需用印的文件，报相应的负责人进行审批；合同用印按合同审批权限执行。 2.6.3各级审批人员必须在自己的权限范围内进行审批，超出审批权限的必须报上一级负责人进行审核；如超权限审批，根据情节的轻重程度，将给予从口头警告直至开除的处罚，造成严重后果的，须承担法律责任。 2.6.4各部门授权的掌印人必须严格检查《用印登记簿》所要求填写的内容或事项是否齐全及相应的审批人所签署的意见，如有缺项予以退回；如发现《用印登记簿》所审批的内容和所需用印文件不相符者，坚决予以退回，并上报部门负责人。 2.6.5掌印人同时必须根据《用印登记簿》严格把关。 2.6.6掌印人必须对所有与用印相关的工作保密，如有违反，将根据情节的轻重程度，按照相关规定给予相应的处罚。 2.6.7对审批手续不全的用印要求，掌印人有权拒绝用印并报告上级。 2.7.8印鉴保管人对印鉴盖印有审核权，如因审核不力，未按审批程序盖印，造成对公司损失，将追究相应经济责任，严重时将提交司法机关进行处理。 2.7.9印鉴保管人及使用人不许私自带章外出，如因特殊情况需携章外印，必须经保管人部门总监签字同意后，由印鉴保管人携章与使用人一起外出盖印，并做好相应记录。 2.8如印鉴保管人因故离开工作岗位，不论时间长短，与暂管印鉴者必须做好交接手续，代管印鉴者在代管期间必须严格执行印鉴管理制度，如未做好交接手续，代管期间发生盖印事故由原保管人承担后果。 2.9对某些特别的文件如贷款担保书、法律声明书等必须由法定代表人或法人代表签字方能用印。 2.9.1除非总经理特别授权，凡遇有下列情况之一时，由总经理批准用印: 2.9.2公司对外发文。 2.9.3公司签订合同。 2.9.4代表公司的其它行为需要。 第三章 证照管理 3.公司证照管理的范围、责任部门及责任人 3.1公司及所属子公司营业执照管理的责任部门与责任人为公司。 3.2公司及所属子公司企业编码证书管理的责任部门及责任人为公司。 3.3公司及所属子公司税务登记证书管理的责任部门及责任人为公司财务总监。 3.4公司及所属子公司国有土地使用权证书管理的责任人为公司。 3.5公司及所属子公司外汇管理证书管理的责任人为公司。 3.6公司及所属子公司开户许可证书管理的责任人为公司财务总监。 4.证照的使用程序 4.1各部门授权证照保管人必须严格检查所要求填写的内容或事项是否齐全及相应的审批人所签署的意见，如有缺项予以退回；如发现所审批的内容和所需证照不相符者，坚决予以退回，并上报部门负责人。 4.2证照保管人必须填写《证照使用登记簿》并请使用人签字确认。 4.3证照保管人必须按照规定对所有与证照使用相关的工作保密，如有违反，将根据情节的轻重程度，按照相关规定给予相应的处罚。 4.4对审批手续不全的证照使用要求，证照保管人有权拒绝并报告上级。 4.5证照保管人对证照使用有审