宝安地产集团规章制度汇编本(行政人事分册).doc

宝安鸿基地产集团股份有限公司 二O一二年二月 管理制度·行政人事分册 CONTENTS目录 一、行政管理制度 （一）会议管理制度………………………………………………………………2 （二）文档管理办法……………………………………………………………… （三）合同管理制度……………………………………………………………… （四）印章管理办法……………………………………………………………… （五）品牌管理制度……………………………………………………………… （六）保密管理办法……………………………………………………………… （七）办公用品采购管理规定…………………………………………………… （八）集团总部行政接待用车管理实施细则…………………………………… （九）总部前台管理规定………………………………………………………… （十）安全管理制度……………………………………………………………… （十一）突发事件应急管理办法………………………………………………… （十二）计算机与网络安全管理办法…………………………………………… （十三）办公区域安全保卫管理规定…………………………………………… （十四）安全管理员管理规定…………………………………………………… （十五）统计管理办法…………………………………………………………… （十六）法律事务管理规定……………………………………………………… 二、人力资源管理制度 （一）人力资源管理制度………………………………………………………… （二）考勤管理实施细则………………………………………………………… （三）薪酬管理办法……………………………………………………………… （四）董事局薪酬与考核委员会工作规程……………………………………… （五）外派人员相关福利管理办法（试行）…………………………………… （六）绩效管理制度……………………………………………………………… （七）员工绩效管理办法………………………………………………………… （八）房地产企业绩效管理试行办法…………………………………………… （九）房地产项目考核管理办法………………………………………………… 行政管理制度 宝安鸿基地产集团股份有限公司 会议管理办法 第一章 总则 第一条 为加强集团各类会议科学管理，提高会议质量和效率，结合集团实际，制定本制度。 第二条 本办法适用于集团总部、集团所属全资、控股公司（以下称各公司），各公司可根据本办法制定会议管理实施细则。 第三条 集团股东会、董事局、监事会会议，遵照上市公司相关股东会、董事局和监事会会议召开的规定和程序召集。 第二章 工作会议 第四条 工作会议包括：总裁办公会议、年度表彰大会、经验交流会、中期工作会议、年度工作会议、党政联席会、专题会议、集团工作例会和特别会议等。 一、总裁办公会议 第五条 总裁办公会议由总裁主持召开，每月至少召开一次。当总裁因故不能出席时，由常务副总裁或总裁指定的集团高层管理人员召集并主持会议。 第六条 固定出席会议人员为总裁、副总裁、总裁助理、财务总监，董事局主席、监事会主席、董事局秘书可列席会议；必要时，党、纪委负责人、工会主席、相关议题涉及的部门或属下企业负责人员或专业技术人员可邀请列席会议。会议由集团行政管理部门负责人担任记录，并负责整理会议纪要或起草会议决定。 第七条 总裁办公会议主要通过以下四个渠道形成会议议题： （一）董事局或监事会提议； （二）总裁提议； （三）集团其他高层管理人员根据分管业务需要向总裁建议，所属公司、集团各部门向分管领导建议，经总裁同意； （四）议题由行政管理部门负责收集整理，并敦促相关方面提供会议议题的相关议案。 第八条 总裁办公会议主要讨论和决定以下事项： （一）组织实施董事局审定的各项计划、方案以及决议； （二）拟订提请董事局审议集团中长期发展规划、重大投资项目、年度经营计划； （三）拟订提请董事局审议集团增加或减少注册资本和发行集团证券的建议方案； （四）拟订提请董事局审议集团年度财务预、决算方案、弥补亏损方案及利润分配方案； （五）集团内部管理机构的设置和人员配置及相关调整方案； （六）集团控股子公司董事、监事候选人的提名； （七）集团二级企业经营班子成员、三级企业的董事长、总经理的直接任免，参股企业董事、监事候选人的推荐提名； （八）集团经营任务和经济指标的分解、下达以及绩效考核； （九）集团人力资源开发计划、工资分配方案、奖金分配方案、员工奖惩方案以及评优、评先方案的审批； （十）集团章程规定的对外股权投资及股权转让、购买或出售资产、资产报废清理和其他投资融资等事项； （十一）集团经营管理的具体规章与实施细则的审议通过； （十二）其他应由总裁办公会议审议决定的事项。 第九条 总