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辽宁成大201股东大会会议资料
辽宁成大:2011年度股东大会会议资料
辽宁成大股份有限公司
LIAONING CHENG DA CO., LTD.
2011 年度股东大会会议文件
二○一二年五月十日
中国 大连
辽宁成大股份有限公司
2011 年度股东大会会议文件目录
2011 年度股东大会会议议程 ................................................. 2
一、董事会工作报告........................................................ 3
二、监事会工作报告....................................................... 11
三、公司 2011 年年度报告全文及摘要........................................ 13
四、公司 2011 年年度财务决算报告.......................................... 14
五、公司 2011 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案...................... 16
六、公司独立董事 2011 年度述职报告........................................ 17
七、关于董事会换届选举的议案............................................. 21
八、关于监事会换届选举的议案............................................. 24
九、关于 2012 年度为控股子公司融资提供担保的议案.......................... 26
十、关于向银行申请授信额度的议案......................................... 27
十一、关于聘用 2012 年度财务审计机构和内控审计机构的议案.................. 28
1
辽宁成大股份有限公司
2011 年度股东大会会议议程
会议时间:2012 年 5 月 10 日上午 9:00
会议地点:辽宁省大连市人民路 71 号成大大厦 28 楼会议室
主持人:董事长尚书志先生
出席会议人员:公司股东及股东代理人;公司董事、监事及高级管理人员;公司聘
任的律师。
会议议程:
一、董事长尚书志先生宣布会议开始,介绍本次股东大会的会议出席情况;
二、审议事项:
序号审议事项发言人
1董事会工作报告于占洋
2监事会工作报告罗启库
3公司 2011 年年度报告全文及摘要于占洋
4公司 2011 年年度财务决算报告李宁
5公司 2011 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案李宁
6公司独立董事 2011 年度述职报告于延琦
7关于董事会换届选举的议案于占洋
8关于监事会换届选举的议案罗启库
9关于 2012 年度为控股子公司融资提供担保的议案李宁
10关于向银行申请授信额度的议案李宁
11关于聘用 2012 年度财务审计机构和内控审计机构的议案李宁
三、股东代表发言;
四、推选会议监票人和计票人;
五、投票表决;
六、宣布表决结果;
七、宣读股东大会决议;
八、律师宣读法律意见书;
九、宣布股东大会结束。
2
2011 年度股东大会
会议文件之一
董事会工作报告
各位股东及股东代表:
2011 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律法规的职责要求,勤勉认真地开展工作,执行股东大会决议,履行信息披露义务,充分发挥在公司经营管理中的重要作用。现将 2011 年度公司董事会的工作情况报告如下。
一、2011 年公司经营情况回顾
2011 年面临的经营环境异常动荡,公司按照既定的战略目标戮力前行。实现营业收入和归属于上市公司所有者的净利润都创历史新高。能源开发项目有序推进,生物制药再创佳绩,大宗商品贸易实现突破,医药连锁和传统出口贸易稳步提升。报告期内,实现销售收入 96.64 亿元,同比增长 84.24%;实现归属于上市公司股东的净利润 22.54亿元,同比增长 79.06%。
公司各经营领域 2011 年经营情况如下:
1、生物制药:
2011 年,公司抓住人用狂犬病疫苗市场机遇,充分利用 2-1-1 免疫程序的优势抢占市场份额,销售狂犬疫苗 848 万人份,同比增长 28%。乙脑疫苗专注高端市场,采用差异化营销策略,销售收入实现增长。
同时,公司加强科研管理体系建设,积极推进新品种研发。2011 年完成人用出血热疫苗的临床试验工作,三菌疫苗、猪瘟疫苗和猪乙脑疫苗等品种也处于实验室研发阶段;符合美国 FDA 标准的注射剂车间建设工作正在有序推进,已获得了两个品种的 ANDA 号,正
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