委任代表表格供二零零四年五月十二日举行之股东周年大会时.docVIP

委任代表表格供二零零四年五月十二日舉行之股東週年大會時使用 國泰航空有限公司 本人（吾人） 地址為 為國泰航空有限公司之股東，茲委任何禮泰，如其不能出任，或唐寶麟（彼等皆為香港居民），如其不能出任，或大會主席，或 地址為 為本人（吾人）之代表，代表本人（吾人）出席本公司於二零零四年五月十二日（星期三）舉行之股東週年大會及其任何續會，及就下列決議案，按以下指示投票表決： 贊成 反對 1.　宣派末期股息。 2. a 再度選舉顏堅信為董事。 b 再度選舉梁德基為董事。 c 再度選舉張憲林為董事。 續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事局釐定其酬金。 4. 給予一般性授權購回股份。 5. 給予董事局一般性授權發行並分配本公 司新股。 6. 將購回之股份加入發行並分配本公司股 份之一般性授權內。 7. 通過董事袍金。 8. 修訂本公司章程。 與本委任代表表格有關之普通股數目 參看附註3 簽名 日期：二零零四年　　　月　　　日 附 註 ： 1. 如台端擬委任其他人士為代表，則請將上列人名刪除，並在空格中填寫所欲委任之人士之姓名及地址，代表毋須為本公司股東。 2. 請在上列空格以 ‘ X ’ 註明對每一決議案於投票表決時台端欲代表如何代台端表決。倘若台端交回此表格時已簽署惟未有註明代表應如何投票，則代表可自行決定是否棄權或如何投票。 3. 請在已備之欄內填上與本委任代表表格有關之普通股數目。如填上數目，此委任代表表格將被視為僅與該等股份有關。否則，本表格將被視為與以台端名義 無論個人或與其他人士聯名 登記之全部本公司普通股有關。 如屬聯名股東，此表格須由在股東名冊上名列首位者簽署。 如為公司或團體，則須在此表格上加蓋公章，或由經正式授權之行政人員簽署。 6. 此委任代表表格連同授權簽署此表格之授權書或其他文件，或該等授權書或文件經公證人簽署證明之副本，須在指定開會時間之前最少四十八小時送達或寄抵香港皇后大道東一八三號合和中心十九樓香港中央證券登記有限公司。 7. 無論台端是否擬出席股東週年大會，均請填寫委任代表表格。台端將委任代表表格填妥並交回本公司之股份登記處後，仍可親自出席大會，並可於表決時親自在會上投票，但在此情況下，此委任代表表格則被視為作廢。 2 國泰航空有限公司–委任代表表格 二零零四年三月三十日