认缴制公司章程(不设董事会).docVIP

邢台永泰膜结构工程有限公司 章　程 第一章　总则 第一条　为了建立现代化的企业制度，完善企业管理机制，规范本有限（责任）公司（以下简称公司）股东、董事、监事、经理的行为，依照《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规制定本章程。 第二条　本公司是经公司登记机关注册登记的有限责任公司，是独立享有民事权利，承担民事义务的企业法人，其行为受国家法律约束，其合法利益受国家保护。 公司名称和住所 第三条　公司名称：邢台永泰膜结构工程有限公司 第四条　公司住所：邢台市经济开发区东汪乡武家庄村 公司经营范围 第五条　公司经营范围： 膜结构工程设计、安装、销售(膜材料、配件)（以公司登记机关核定为准） 公司注册资本及股东姓名、出资方式、出资额、出资时间 第六条 公司注册资本：500万元人民币。 公司增加和减少注册资本，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并在三十日内在报纸上公告。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。公司增加和减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。 全体股东签名： 邢台永泰膜结构工程有限公司 2016年5月10日 邢台永泰膜结构工程有限公司 首次股东会决议 邢台永泰膜结构工程有限公司于2016年05月10日，在公司住所召开首次股东会。会议于15日以前电话通知全体股东，会议由股东曹军平召集和主持，当日参加会议人员有：自然人股东：曹立杰、曹军平。会议形成以下决议： 一、经全体股东研究决定，选举曹军平为本有限公司执行董事（法定代表人），执行董事（法定代表人）任期三年，任期届满后可连选连任。 二、经全体股东研究决定，选举曹立杰为公司监事，监事任期三年可连选连任。 三、经全体股东研究决定，聘任曹立杰为本公司经理。 四、股东会一致通过本公司章程并在申请公司注册登记时向公司登记主管机关备案。 五、股东一致同意，委托曹立杰为代理人，并颁发委托书，向公司登记主管机关申请公司注册登记。 股东签字盖章： 邢台永泰膜结构工程有限公司 2016年5月10日 邢台市 商贸有限公司 公司监事任职文件 根据本公司章程第十七条有关监事之规定，选举曹立杰为本公司监事，行使公司章程赋予监事的职权。 全体股东签名： 邢台永泰膜结构工程有限公司 2016 年 5月 10日 公司执行董事（法定代表人） 任 职 文 件 经邢台永泰膜结构工程有限公司股东会选举决定，选举曹军平同志为邢台永泰膜结构有限公司执行董事（法定代表人）。 聘任曹立杰为本公司经理（兼）。 全体股东签名： 邢台永泰膜结构有限公司 2016年05月10日 承诺书 邢台经济开发区工商局： 我公司承诺在办理邢台永泰膜结构工程有限公司设立登记过程中提供的全部材料是真实的，如有虚假，我公司愿承担全部责任。 股东签字： 邢台永泰膜结构工程有限公司 2016年5月10日 证 明 邢台经济开发区工商行政管理局： 文立静自愿将所租赁位于邢台市开发区中小企业创业辅导基地A122室的经营场所无偿提供给邢台润美医疗器械销售有限公司使用，特此证明。 签 字： 2015年3月30日