现货白银交易，8000万的骗局.docVIP

现货白银交易，8000万的骗局 　　如今，网络上到处可见现货白银交易的广告，仿佛只要加入其中，就一定能够不费吹灰之力地赚到大钱，甚至让资本连翻几倍。可是，你知道吗？这些广告中，有不少是陷阱！ 　　来自QQ群的诱惑 　　市民从海华喜欢投资理财，在网上看到很多现货白银交易的广告后，她对这个投资动了心。2014年4月的一天，她在网络上搜到了一个名叫“湖南国兴银白银操作”的QQ群，便加入了这个群。 　　从海华入群后并不活跃，她想先观望一段时间。但很快，群里一个名叫“天道酬勤”的业务员盯上了她，“天道酬勤”告诉从海华，可以利用公司“湖南国兴银”的网上投资平台炒现货白银，就像在网上炒股票一样，根据国际白银的价格走势进行买进和卖出，周期短，收益高，买卖灵活，资金存取自由，只需开通网银，然后开个户头就可以操作。公司只收取交易服务费、咨询费，投资风险双方共同承担。赚钱的话，公司抽取利润的30%;赔钱的话，公司赔50%，客户承担50%，签订正规的代理合同…… 　　“天道酬勤”的介绍，让从海华很是心动。可她还是下不了决心，毕竟血汗钱来之不易。她又观察了几天，QQ群里每天都是群友报喜的电话：这次行情，赚了18万;昨天半个小时，赚了6万……她问过这些发消息报喜的群友，他们为了证实自己赚到了钱，甚至主动把现货白银的行情和交易图发给她看，从海华看到交易图上不菲的盈利数字后，更加心动了。 　　从海华下定了决心投资，她掏出20万元积蓄，成为该公司的市级会员。刚入市的时候，在公司专业分析师的指导下，从海华很快赚了6万多元。但不久，她就出现了好几笔大额亏损，损失了十几万元。从海华联系该公司的客服，客服很干脆地答应赔偿从海华亏损额的50%，这笔钱到了从海华账上后，该公司为了表示歉意，又专门安排了一名专家级分析师为从海华单独操盘。 　　从海华感觉这家公司非常可靠，便把31万元的积蓄全部拿了出来，准备大干一场。但让她想不到的是，她的账户依然在不停亏损，不到一个月就赔了二十几万元，更让她难以接受的是，当她准备把剩余的资金从账户里提取出来的时候，竟然发现不但要缴纳数额不菲的服务费，剩下来的一点资金还被公司以保证金的名义暂扣，而且，她的账户还一次次被公司的分析师强行平仓，直到31万元赔了个一干二净。 　　从海华非常恼火，可又没有办法，自己毕竟跟这家公司签订了正规的代理合同，她把这次倒霉的投资经历告诉了几个朋友，朋友都提醒她：“现货白银交易，有很多陷阱，新闻也报道过不少，你是不是落入了陷阱中？”从海华越想越觉得自己上当了，她选择了报警。 　　2015年4月，当地警方赶赴湖南，控制住了相关嫌疑人――湖南国兴贵金属销售有限公司企业法人、董事长许小亮，以及该公司的总经理刘平及其弟弟、业务经理刘爽。这三人以白银买卖为名，通过网络平台操控交易行骗的犯罪事实，一点一点浮出了水面。‘ 　　一个投资人的“发现” 　　许小亮是湖南永州一个非常成功的商人，拥有不少社会关系的他做了很多成功的投资。可是，在投资现货白银交易后，他却一次次地大幅亏损，甚至因此被人追债。为什么自己这么精明，却会投资失败呢？许小亮百思不得其解。 　　2013年7月，许小亮结识了代理三家公司“现货白银”业务两年多的刘平和刘爽兄弟，当时，许小亮正好是他们代理的某公司现货白银业务的客户，而且依然在不断亏钱。在刘平兄弟的坦陈相告下，他才明白了自己一直亏钱的原因。原来，所谓的现货白银交易，服务公司由于掌握大量的后台数据和最新行情，可以利用信息不对称来盈利;一些公司在做市的时候，一旦意识到要亏钱了，就会悄悄改变游戏规则，通过后台软件来修改系统数据、限制客户买卖等操作，让广大投资者亏损;更有甚者，有些公司甚至利用虚假的贵金属交易平台进行交易，这个平台上的交易数据全是虚假的，所有的涨跌盈亏，一切尽在公司的掌握中……都操作到这种程度了，投资者还能不亏损吗？ 　　了解了行业奥秘后，许小亮眼睛一亮，发现了里面的巨大商机！他主动提出，干脆三个人合伙开个贵金属销售公司，有钱一起赚。刘平兄弟也看中了许小亮的社会关系，三个人一拍即合。 　　2014年1月，许小亮与刘平、刘爽合伙成立了湖南国兴贵金属销售有限公司。5月，刘爽从上海购进了贵金属交易的服务平台软件，成立了“湖南国兴银”“安徽国银元”现货白银网络交易平台。随后，他们租下门面，招聘了大量业务员、分析员和客服代表，并且不惜巨资在网上发布广告，很快就吸引来了客户。他们根据客户投资金额的不同，设立了一个个等级：省级、市级、县级……并且给不同级别的客户制定了不同的优惠政策，目的是吸引客户不断增加投资，成为更高级别的客户。 　　怎么才能从这些客户手里赚到钱？三个人密谋出了一个陷阱重重的游戏规则：公司打着现货白银交易的幌子，干的其实是期货白银交易的买卖。所有客户加入平台之前，都会签订