洗钱.pptVIP

有问必答 为什么常见在很多贪官家中的枕头、花瓶、厕所里查出大量现金？他们是因为傻到天真到忘记存银行吗？ 为什么近年来普见非富豪留学子女在国外动辄一次性购买豪宅？其背后是什么？ 为什么很多赌场高手进入赌场宁愿赔钱却自得其乐？赢钱就一定爽吗？ 为什么人们要弄那么多钱？ 教程提纲 洗钱的来源 洗钱由英文“money laundering (money-washing)”一词直译而来，其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端：20世纪初美国芝加哥黑手党一个金融专家购置了一台自动洗衣机，为顾客洗衣物，当晚便将保护费等所得与将洗衣物所得混杂在一起，后向税务机关申报洗衣收入，使非法收入和资产合法化。 洗钱概念 　洗钱 launder将非法资金放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化。 非法资金主要有毒品、走私、诈骗、贪污贿赂、偷税逃税等犯罪 的收益。 “浸泡，搓洗，再甩干” 从学术上说，经典的洗钱流程是“处置，分层和融合”。用行话讲就是“浸泡，搓洗，再甩干”。在国外，这一行打滚的都是律师，会计师，审计师，金融顾问等专业玩家。 代表人物：黄广锐 洗钱beta版 肖申克 洗钱2.0升级版 陈水扁 洗钱旗舰版 洗钱三步走战略 第一步：浸泡：存款，即将非法所得的