张家界旅集团股份有限公司内部控制体系建设实施工作方案.doc

张家界旅游集团股份有限公司内部控制体系建设实施工作方案 （查看PDF公告） 下载PDF公告阅读器 公告日期:2012-03-28 内部控制体系建设实施工作方案 二零一二年三月 目 录 1.前言 ............................................................................ ........ ............................... .........................3 2.公司基本情况介绍 .............................................................. ... ................................. ................. 3 2.1 公司基本情况 ............................................................... .......... ............................. ...................3 2.2 公司所属行业、经营范围........................................ .................. ......................... .....................3 2.3 组织架构 .................................................................... .................. ......................... ..................3 3．组织保障 ................................................................... ..................... ...................... .................... 4 3.1. 内控工作领导机构和工作机构 .................................................... ..................... ... ...............4 3.2. 聘请咨询机构 ............................................................... ................ ................ ....................... 5 4.内控建设工作计划 ........................................................... ................ ....................... ..................6 4.1 内控建设指导思想 .......................................................... ............... ....................... .................6 4.2.内控工作范围 ................................................................ ............ ......................... ................... 6 4.3.涵盖业务范围 ................................................................. ................. ................... ....................7 5．工作步骤说明 ............................................................... ..................... .................. .....................7 5.1.内控体系建设规划工作 .............................