我区在查办案件过程协助开展金融的单位有.docVIP

关于三水区纪检监察机关金融查询工作的调研报告 一．我区在查办案件过程协助开展金融查询的单位 中国建设银行、中国农业银行、广东发展银行、中国工商银行、广东农村信用合作社、中国银行、兴业银行、交通银行、深圳发展银行。 二．2010年以来到2011年10月我区纪委、监察局金融查询件数为63件；其中，自办案件的金融查询件数是63件；跨区域协助办案金融查询件数为0件。三．我区开展金融查询的方式方法、内部审批权限和办理程序 我区在开展金融查询的法律根据是《中华人民共和国行政监察法》第二十一条规定：“监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时，经县级以上监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。”我区纪检办案人员进行金融查询的办理程序如下：先填好广东省佛山市三水区监察局查询存款通知书（在通知书上写上具体要查询人的身份证号、银行账户等资料），然后经案件检查工作的纪委副书记进行审批，审批通过后由两名纪检办案人员拿着这份查询存款通知书去相关的金融单位进行查询。 四．查询结果在办案工作中发挥的作用 随着社会经济不断向前发展，经济违法犯罪手段越来越隐蔽化，经济犯罪的案件比例日益上升，查询个人或单位在金融系统存、贷款记录，在纪检监察机关查办案件中发挥着越来越重要的作用