duz_0504_厦门信达股份有限公司董事会议事规则.docVIP

厦门信达股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 　　第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《 厦门信达股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。 　　第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 　　第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 　　第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事二人。设董事长一人，副董事长一人。 　　第五条 董事会行使下列职权： 　　（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； 　　（二）执行股东大会决议； 　　（三）决定公司的经营计划和投资方案； 　　（四）制订公司的年度财务预、决算方案； 　　（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 　　（七）拟定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； 　　（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； 　　（九）决定公司内部管理机构的设置； 　　（十）聘任或解聘公