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九十五年度第七次董事會　議事錄 開會時間：民國九十五年十月二十六日（星期四）下午三時整 開會地點：本公司五樓502會議室 主 席：林明儒 董事出席狀況：出席-林明儒、陳木澤、林秋煌、林文富、林崑鐔、賴三平、林盟弼，計7人 請假-無，計0人 缺席-無，計0人 列席者：鍾清林(監察人)、楊健成(監察人)、林孟樟(監察人)、 洪隆華(稽核主管-副總)、成德懿(財務處經理)。 記 錄：成德懿 承認事項：無。 報告事項： 上次會議(95.08.18)決議及執行情形： 【承認事項】 案一：本公司九十五年上半年度財務報表，提請 承認。 決議：經主席徵詢所有出席董事意見，均無異議照案通過。 重要財務業務報告： 1.九十五年度第三季業務、生產、決算報告。 內部稽核業務報告：無。 其他重要報告事項： 1.煉一廠、鋼筋工場及型鋼工場擴建工程進度執行情形報告。 討論事項： 上次會議保留之討論事項：無。 本次會議討論事項： 案一：修訂「董事會議事規範」，提請 討論。 說明：修訂前後對照表如下： 修 訂 後 修 訂 前 說 明 目的 為使本公司董事會之召集能符合法令規定順利進行訂定