重要管理活动及业务流程管理办法 - 宝钢集.docVIP

宝钢集团有限公司人才开发院管理文件 文件编号：EAZ0306 第1版 签发：秦长灯 重要管理活动及业务流程管理办法 （试行） 1总则 为加强对人才开发院重要管理活动及业务流程的风险管控，提高重要管理活动及业务流程的执行效率，促进人才开发院“三个基地”建设，根据宝钢集团有限公司（以下简称：集团公司）内控体系建设要求，结合人才开发院实际情况，特制定本办法。 2定义 重要管理活动及业务流程是指人才开发院业务活动范围内，经院领导确认的、涉及人才开发院功能定位和当前阶段性工作重点，且涉及较大金额、存在一定风险，可能产生重大影响的管理活动及业务流程。 3识别原则 3.1重要性原则。在全面控制各项管理活动及业务流程的基础上，突出重点，重点管控重要管理活动及业务流程。 3.2制衡性原则。对重要管理活动及业务流程实施权责分配，形成相互制约和相互监督机制，同时兼顾运作效率。 3.3适应性原则。重要管理活动及业务流程与业务范围、授权状况相适应，并随着外部环境的变化、业务活动的调整、管理要求的提高及时加以调整。 3.4成本效益原则。充分权衡实施成本，以合理的成本实现对重要管理活动及业务流程的有效管控。 4风险评估标准 重要管理活动及业务流程风险评估标准见附件1和附件2。 5职责分工 5.1管理领导小组主要职责 5.1.1管理领导小组组长由人才开发院院长担任，组员