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反洗钱 一、单选 1. ____c____负责全国的反洗钱监督管理工作。 A.银监会 B.公安部 C.国务院反洗钱行政主管部门 D.中国反洗钱监测中心 2. 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱___D___。 A.刑事调查 B.现场检查 C.行政调查 D.刑事诉讼 3. 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者___ B ____举报。 A.人民银行 B.公安机关 C.上级单位 D.检察机关 4. ___ B ___为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。 A.反洗钱信息中心 B.国务院反洗钱行政主管部门 C.司法机关 D.金融机构 5. 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向_ A ___、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。 A.公安 B.税务 C.身份核查系统 D.人民银行 6. 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构_ A ___。 A.责令限期改正 B.对直接责任人员给予