集团首次股y东会议决议.docVIP

股东会议决议 南阳建工集团于 年 月 日在南阳建工集团二楼会议室(地点)召开。依据《公司法人登记管理条例》和《企业法人管理实施细则》的规定，本次会议召开的时间和地点已于15日前以口头/电话（口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其它）方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。会议由执行董事鞠兰主持，参加人员如下： 河南弘旭教育信息咨询有限公司法人代表：张海清 河南省南阳市英泰房地产开发有限公司法人代表：马建英 自然人：鞠 兰 经集团代表表决权100%的股东同意，会议审议并通过了以下事项： 1、原股东鞠兰增加股份3140万元。 2、河南弘旭教育信息咨询有限公司原持有股份5580万元，其他股东放弃优先购买权，同意转让给原股东鞠兰3140万元、同意转让给以下自然人张海青1000万元、董明皓400万元、杨付强400万元、王平400万元、马国玺100万元、张清浩100万元、丁晓辉40万元，以前所有的债权债务全部原法人代表负责处理。。 3、河南省南阳市英泰房地产开发有限公司不再执有南阳建工集团股份60万元，其他股东放弃优先购买权，同意转让给自然人丁晓辉60万元，以前所有的债权债务全部原法人代表负责处理。 以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改企业章程中相关条款。 股东签章： 法人股东：河南弘旭教育投资有限公司 河南省南阳市英泰房地产开发有限公司 自然人股东： 鞠 兰 年 月 日 首次股东会议决议 南阳建工集团首次股东会于2006年6月20日在南阳建工集团二楼会议室(地点)召开。依据《公司法》的规定，本次会议召开的时间和地点已于15日前以口头/电话（口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其它）方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。 会议由出资最金的股东河南弘旭置业有限公司召集主持，经代表集团表决权的100%的股东同意（代表公司表决权 %的股东反对、 %的股东弃权），会议审议并通过了以下事项： 1、讨论通过了南阳建工集团章程。 2、决定设立董事会（执行董事），选举鞠兰、张海清、李新光、周秀凤、马建英为集团董事。 3、决定设立监事会（只设监事3名），选举芦喜长、周秀凤、张清浩为集团监事（其中张清浩为集团职工代表，由集团职工民主选举产生）。 4、确认了股东出资方式及缴纳期限（注册资本分期缴付的，具体说明）。与会股东一致同意南阳博渊消防设施安装有限公司5万元、李新光10万元、张海清10万元。（股东名称或姓名）以货币出资25万元，并于2006年6月30日前足额缴纳完毕。同意河南弘旭置业发展有限公司5580万元，中州建筑安装公司549万元，深井装机队20万元，南阳市英泰房地产开发有限公司60万元，鞠兰646万元（股东姓名或名称）以实物、土地使用权（实物、工业产权、非专利技术、土地使用权或其他货币形式）作价出资6855万元。 5、其它事项： 集团首次董事会决议 南阳建工集团首次董事会于2006年6月20日在南阳建工集团二楼会议室（地点）召开。依照《公司法》的规定，本次会议召开的时间和地点，已于10日前以口头/电话（口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他）方式通知了全体董事。董事会100%的董事出席了会议。 经集团董事会100%的董事表决同意，会议通过了如下事项：选举鞠兰为董事长（法定代表人），张海青、李新光为副董事长。聘任鞠兰为（总）经理。 参加会议的董事签字:“六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理