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股份公司治理结构 2011-9-23 22:05:48?│ 来源：南航官网 公司治理结构 一、公司治理结构 二、股东大会 股东大会是公司的权力机构。股东大会依法对公司重大事项做出决策，包括决定本行的经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，选举和更换董事、监事并决定其薪酬，修订公司章程、股东大会、董事会和监事会议事规则等。 三、董事会 1、董事会 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 公司董事会由12名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立非执行董事（“独立董事”）4名。董事会设董事会秘书1名。 董事会: 姓名 职位 司献民 董事长、非执行董事 谭万庚 副董事长、执行董事、总经理 王全华 非执行董事 袁新安 非执行董事 杨丽华 非执行董事 张子芳 执行董事、副总经理、党委书记 李韶彬 执行董事、工会主席 魏锦才 独立非执行董事 宁向东 独立非执行董事 刘长乐 独立非执行董事 谭劲松 独立非执行董事 董事会秘书: 姓名 职位 谢兵 董事会秘书 2、董事会专门委员会 公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。在审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会中，独立董事人数都超过二分之一，其中审计委员会全部由独立董事担任委员。公司董事会下设各委员会均制定了工作细则并严格按照工作细则开展工作。 战略决策委员会成员：??? 主任（召集人）：谭万庚??? 委员：司献民、魏锦才、刘长乐 审计委员会成员：??? 主任（召集人）：贡华章??? 委员：魏锦才、宁向东 薪酬与考核委员会成员：??? 主任（召集人）：宁向东??? 委员：王全华、谭劲松 提名委员会成员：??? 主任（召集人）：司献民??? 委员：魏锦才、谭劲松 四、监事会 公司监事会由股东代表监事和职工代表监事组成，股东代表监事由股东大会选举和罢免，职工代表监事由公司职工民主选举产生。监事会现有监事5人，设主席1人，两名监事为职工代表监事，公司董事、总经理、副总经理和财务负责人等都没有兼任监事。 姓名 职位 潘 福 监事会主席 李家世 监事、纪委书记 张 薇（女） 监事 杨怡华（女） 职工监事 吴德明 职工监事 五、高级管理人员 总经理等高级管理人员负责组织公司的经营管理活动。总经理主要依据法律、法规、规章和公司章程规定以及股东大会、董事会的授权行使职权。 姓名 职位 任积东 副总经理 刘 纤 副总经理 王志学 副总经理、总飞行师 胡臣杰 总信息师 苏 亮 总经济师 陈威华 总法律顾问 郭志强 营销总监 李彤彬 总工程师 谢 兵 董事会秘书 冯华南 安全总监 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确认。 （1）信心：不仅要对自己有信心，而且要对我们公司、我们的产品有信心，首先要告诉自己，我是能做好这件事的。要使自己的个性充分发挥，强调自己与众不同，并把这种原则运用到产品上，我们公司的产品是最好的，它有其它公司无法比美的优点。它能给顾客带来一种享受，有了这种信心才能在自己的言谈举止中得以流露，在不经意间吸引顾客、感染顾客。 （2）热心：当遇到顾客对所购买产品不太了解时，我们应主动的去帮助她，用热情去感动她，我们所得到的不仅仅是出售产品，而是一种使她无法忘怀的品牌形象。 （3）用心：就是用心察言观色，主动的去和顾客沟通，顾客的言行、举止、性格、爱好，在短时间尽快掌握顾客的心理，然后选择推荐一些产品，其