破坏货币管理秩序犯罪案件侦查.pptVIP

破坏货币管理秩序犯罪案件的立案标准 1．伪造货币案件的立案标准。伪造货币，总面额在2000元以上或者币量在200张以上的，应予立案。 2．出售、购买、运输假币案件的立案标准。出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在4000元以上的，应予立案。 3．金融工作人员购买假币、以假币换取货币案件的立案标准。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在4000元以上或者币量在400张(枚)以上的，应予立案。 4．持有、使用假币案件的立案标准。明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予立案。 5．变造货币案件的立案标准。变造货币，总面额在2000元以上的，应予立案。 第五节 破坏货币管理秩序 犯罪案件侦查终结的要求 * 第二章 破坏货币管理秩序犯罪案件侦查 第一节 货币概述 货币制度是指国家以法律形式确定的货币流通的结构和组织形式。 纸张的防伪特征 水印 安全线 安全丝 制版的防伪特征 设计图案复杂的底纹 加暗记 票面主体花纹、 图案采用雕刻凹版制版技术 印刷的防伪特征 使用特殊油墨 应用先进印刷工艺 印制序列号码 (一)固定人像水印 (二)红、蓝彩色纤维 (三)磁性缩微文字安全线 (四)手工雕刻头像 (五)隐形面额数字 (六)胶印缩微文字 (七)光变油墨面额数字 (八)阴阳互补对印图案 (九)雕刻凹版印刷 (十)横竖双号码 人 民 币 的 防 伪 特 征 人 民 币 的 防 伪 特 征 第二节 破坏货币管理秩序 各种犯罪的特征及认定 破 坏 货 币 管 理 秩 序 犯 罪 伪造货币罪 变造货币罪 出售、购买、运输假币罪 持有、使用假币罪 金融机构工作人员 购买假币、以假币换取货币罪 伪造货币罪是指仿照人民币或者外币的材质、样式、色彩、文字图案等特征,使用各种方法，非法制造假货币，冒充真货币的行为。 伪造货币罪的特征 伪造货币罪的认定 1 2 变造货币罪是指在真币的基础上或者以真货币为 原材料，通过挖补、剪贴、涂改、揭层等方法加工处 理，使原货币因形态、数量改变而升值，数额较大的 行为。 变造货币罪的特征 变造货币罪的认定 3 出售、购买、运输假币罪是指出售、购买伪造的货币或明知是伪造的货币而运输，数额较大的行为。 出售、购买、运输假币罪的特征 出售、购买、运输假币罪的认定 持有、使用假币罪是指明知是伪造的货币而予以控制和掌握或者进行使用，数额较大的行为。 持有、使用假币罪的特征 持有、使用假币罪的认定 4 金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪是指银行或其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的行为。 金融机构工作人员购买假币、以假币换取 货币罪的特征 金融机构工作人员购买假币、以假币换取 货币罪的认定 5 第三节 破坏货币管理秩序犯罪案件 的特点和作案手段 破坏货币管理秩序犯罪案件，是指行为人实 施了违反国家货币管理法规，破坏国家金融管理 活动，危害国家货币管理制度，数额较大的行为 所构成的案件。 破坏货币管理秩序犯罪案件的特点 犯罪地域不断扩大 发案数逐年增加， 涉案金额巨大 作案手段智能化 团伙犯罪突出， 犯罪主体职业化明显 案发渠道的相对性 假币种类多元化 破 坏 货 币 管 秩 序 犯 罪 案 件 的 作 案 手 段 伪造货币犯罪的作案手段 变造货币的作案手段 持有、使用假币犯罪 的作案手段 出售、购买、运输假币 犯罪案件的作案手段 1．手工描绘。 2．拓印伪造。 3．复印伪造。 4．印刷伪造。 5．模具伪造。 1．乱中使用。 2．乘人之危使用。 3．利诱使用。 4．利用夜色掩护使用。 5．以假换真。 1．出售。 2．购买。 3. 运输。 第四节 破坏货币管理秩序 犯罪案件的立案与侦查 破坏货币管理秩序 犯罪案件的立案 案件来源 初查 立案标准 重点查:1、鉴别所缴获的货币真伪；2、审查主要涉案材料；3、审查犯罪事实，综合判断案情 跟我来！ 破坏货币管理秩序 犯罪案件侦查途径的选择 研究案件情况，确定侦查范围 从广泛发动群众入手，控制假币投放 从调查假币的来源入手，发现线索 从分析假币的制作特征入手，开展侦查 从开展区域协作入手，开展并案侦查