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青岛海尔股份有限公司董事会 二00七年四月十二日 青岛海尔股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 保荐机构暨独立财务顾问 签署日期：2007年4月12日 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整,并对本报告书的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公 司股票的价值或投资收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈 述。 本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责；因本次交易引致的 投资风险,由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 特别提示 1.为履行海尔集团公司在本公司股权分置改革中作出的承诺,本公司拟向海尔集团 公司发行股份购买其持有的青岛海尔空调电子有限公司75%的股权、合肥海尔空调器有 限公司80%的股权、武汉海尔电器股份有限公司60%的股份及贵州海尔电器有限公司59% 的股权,以解决本公司与上述四家公司存在的同业竞争问题。 2.本次交易标的股权的定价为标的股权于2005年12月31日的评估值705,970,343.68 元。 3.拟收购的四家公司自2006